Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága becsapta az ajtót két kriptográfiai csalással foglalkozó vállalatra

Pénteken az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy a Micasa WW Ltd. és a Remultex Ltd. fizetésképtelenségi vizsgálata kimutatta, hogy 2019 februárja és 2020 decembere között a cégek bitcoincsalásban vettek részt, és közel 1.3 millió fontot utaltak át számláikon nyomtalanul.

In sajtóközleményt, az Egyesült Királyság azt állítja, hogy a két cég a kihallgatás során megtapogatta a táskát a fel nem tárt tetemes átutalások miatt, amelyek arra kényszerítették a Legfelsőbb Bíróságot, hogy elrendelje a felszámolást és a számlák lezárását az elszámoltathatóság hiánya miatt.

„A Micasa és a társvállalat, a Remultex mindketten leálltak, miután a számlák nem magyarázták meg a nagy összegű kifizetéseket és a visszaugrási hitelekkel való visszaélést” – olvasható a sajtóközleményben.

A cégek nem számolhatnak el 50,000 XNUMX BBL-t

A nyomozást vezető nyomozók megállapították, hogy a vállalatok 50,000 30,000 GBP visszaugrási kölcsönt utaltak át, és egyetlen feljegyzés vagy dokumentum mutatta ki, hogy az egyösszegű készpénz átutalása során betartják a szabályokat. A Remultexnek XNUMX XNUMX GBP összegű visszapattanó kölcsöne volt, még akkor is, ha a számlája nem volt jogosult a pénzeszközök fogadására.

„A vállalatot potenciálisan kriptovaluta-csalásban érintettként azonosították, bár a könyvelési nyilvántartások hiánya miatt nem lehetett ellenőrizni, hogy üzlete jogszerű kereskedelmi tevékenység-e. A nyomozók megállapították, hogy 50,000 XNUMX GBP visszaugrási kölcsönt (BBL) biztosított, bár arra sem volt bizonyíték, hogy a társaság jogosult lenne a program szabályai szerint” – áll a sajtóközleményben.

A manchesteri legfelsőbb bíróság bírója úgy döntött, hogy a nyilvánosság érdekében áll a cégek bezárása, mivel azok megsértik a kereskedelmi politikát, és olyan kereskedelmi „tisztesség” nélkül működnek, amely tiltott pénzátutaláshoz vezetett.

„Feladataik részeként a hivatalos vagyonfelügyelő, mint felszámoló a cég vagyonának visszaszerzésére és realizálására törekszik, hogy a hitelezőknek megtérítsen” – mondta David Hope, a fizetésképtelenségi szolgálat vezető nyomozója.

Növekszik a kriptográfiai bűnözés

Ahogy a kriptovaluta lendületet vesz, a kripto bűncselekmény fő kérdéssé vált, amely arra kényszeríti a bűnüldöző szerveket, hogy kivizsgálják a tiltott blokklánc-tranzakciókat.

Az általa szolgáltatott adatok szerint csak 2020-ban mintegy 10 milliárd dollárt csaltak ki illegális pénzmozgások során. Chainalysis2021-ben pedig a bûnözési ráta drámaian megnõtt, és elérte a 14 milliárd dolláros kriptovaluta-tranzakciót.

A Be[In]Crypto legújabb darabjaihoz Bitcoin (BTC) elemzés, kattints ide.

A felelősség megtagadása

A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.