Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága bezárta a PGI Global kriptográfiai céget állítólagos átverés miatt

Az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága bezárta a népszerű kriptovaluta-kereskedő céget, a PGI Global UK-t. sajtóközlemény az Egyesült Királyság hatóságai által kiadott, 

A bíróság azt követően adta ki az irányelvet, hogy a cég állítólagos részt vett egy kriptográfiai csalásban. 

A PGI állítólag 200%-os megtérülést ígért a befektetőknek befektetéseik után

Amint azt nyilvánosságra hozták, a brit székhelyű cég 2020 júliusa és 2021 februárja között körülbelül 612,000 710,000 fontot, azaz 200 XNUMX dollárnak megfelelő összeget szedett be potenciális befektetőitől. Azt ígérte ezeknek a befektetőknek, hogy körülbelül XNUMX%-os megtérülést kapnak a cégbe fektetett befektetéseikből. Amikor az OFJ nem teljesítette ígéretét, megakadályozta a befektetőket abban, hogy kivonják pénzeszközeiket.

A vizsgálatok során három olyan számlát tártak fel, amelyeket a cég üzemeltetett a pénz beszedésére. Ezzel kiderült, hogy az OFJ állítólag körülbelül 200,000 195,000 fontot szippantott el azzal, hogy nem kevesebb, mint 10,000 XNUMX fontot fizetett személyes számlákra és XNUMX XNUMX fontot egy luxus áruháznak.

A Bíróság azt állítja, hogy Ramil Ventura Palafox, a cég egyetlen igazgatója nem működött együtt a vádakkal kapcsolatos vizsgálatok során.

Továbbá, Mark George fizetésképtelenségi szolgálat főnyomozója kifejti, hogy a korlátozott felelősség elleni védelem megköveteli a vállalkozásoktól és a magánszemélyektől, hogy betartsák a társasági törvényt.

„Ez az ügy rávilágít arra, hogy ha megalapozott aggályaink vannak egy cég kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban, a bíróság félreérthetetlenül ítéli meg az együttműködés elmulasztását a törvényes vizsgálat során, és a közérdek érdekében felszámolja a céget” – mondta George. .

A PGI Global UK az egyesült államokbeli Praetorian Group International Trading leányvállalata. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bezárta a céget, miután lefoglalási parancsot kapott a Virginia keleti körzetének amerikai kerületi bíróságától.

A találmány egy jelentést A Chainalysis szerint a kriptovaluta alapú bűnözés minden idők csúcsát érte el 2021-ben, a tiltott címek 14 milliárd dollárt kaptak, szemben a 7.8-as 2020 milliárd dollárral. Ezzel szemben egy másik jelentést Az Intelligens CIO kimutatta, hogy az illegális kriptovaluták mennyisége 15%-kal esett vissza 2022-ben az előző évhez képest a kripto-bűnözés csökkenése miatt.