A Bureau és az Observer által a közelmúltban közzétett vizsgálati jelentésből kiderül, hogy a szervezett bűnözői csoportok az Egyesült Királyságot virtuális bázisként használják csalási tevékenységeikhez az ország engedékeny társasági törvényei miatt.
„Lax” brit szabályozás
A Bureau of Investigative Journalism fényében az Egyesült Királyság mintegy 168 olyan cégnek ad otthont, amelyek némileg érintettek kripto-csalásokban. A „disznóvágási” rendszert működtető cégek közül sok kihasználja a Cégház regisztrációs rendszerében rejlő kiskapukat. Az egyik hiányosság az, hogy nagyon olcsó (csak 12 GBP/14 USD) bejegyeztetni egy céget az Egyesült Királyságban.
Mivel a cégeknek meg kell adniuk egy irodai címet az Egyesült Királyságban a regisztrációhoz, több tucat induló vállalkozás osztozik fizikai címen, például egy üres lakáson, amelyhez alig vagy egyáltalán nem kötődnek. Az „lax” törvények az Egyesült Királyságban A jelentés szerint ugyanis a cégek regisztrációja nagy szerepet játszik abban, hogy meggyőzzék az áldozatokat hitelességükről, és sokan azt állították, hogy nem estek volna bele az átverésbe, ha a cégek máshol telepedtek volna le.
Hogyan működik a disznóvágás?
A disznóvágási rendszer arra utal, hogy a csalók lényegében „hízlalják” áldozataikat azzal, hogy lassan bizalmat építenek, mielőtt belevágnának a gyilkosságba. Az áldozattal általában a közösségi médián, például a Twitteren vagy az Instagramon keresztül lép kapcsolatba egy csaló, aki fokozatosan elnyeri az önbizalmát, és végül felveti a pénzügyek, illetve a kripto- vagy forex-befektetések kérdését.
Ezután az áldozatot ráveszik arra, hogy először egy kis összeget fektessen be, általában a csaló által ellenőrzött pénztárcába vagy tőzsdébe. A csaló tovább hizlalja az áldozatot a bizalom kiépítésével, akár romantika beépítésével, és ráveszi őket, hogy utaljanak át egy jelentősebb összeget, hogy aztán minden pénzzel eltűnjenek, és az áldozat magasan és szárazon maradjon.
A disznóvágás 2019-ben a férfiakat megcélzó átverésként került előtérbe Kínában, de az elkövetők azóta szélesítették a hálójukat. Az Egyesült Királyságban az ActionFraud becslése szerint csak 2022-ben a kripto-csalások miatti veszteségek 72%-kal, 329 millió fontra nőttek.
Forrás: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/