Az Egyesült Államok kormánya megnevezett olyan entitásokat és személyeket, akik állítólagosan felelősek olyan kriptográfiai termékek és szolgáltatások biztosításáért, amelyek segítettek az Oroszországgal szembeni szankciók kijátszásában.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) azt állítja, hogy „tizenhárom szervezetet és két magánszemélyt szabott ki szankciókkal az Orosz Föderáció gazdaságának pénzügyi szolgáltatási és technológiai szektorában való tevékenységük miatt”.
Az ügynökség szerint a megjelölt személyek és szervezetek közül sokan „könnyítettek olyan tranzakciókat vagy egyéb szolgáltatásokat kínáltak, amelyek segítettek az OFAC által kijelölt entitásoknak a szankciók kijátszásában”.
A megjelölt szervezetek közé tartozik a moszkvai székhelyű fintech cég, a B-Crypto, amelyet az OFAC azzal vádol, hogy partnerségre lépett a Rosbankkal, hogy lehetővé tegye az orosz exportőrök számára, hogy kriptoeszközök használatával határokon átnyúló fizetéseket hajtsanak végre. A Rosbank egy orosz kereskedelmi bank, amely szintén amerikai szankciók alatt áll.
További kijelölt entitások a moszkvai székhelyű fintech cégek, a Masterchain, a Laitkhaus és az Atomaiz. A Bitpapa peer-to-peer kriptocsere és a központi számjegytőzsde Crypto Explorer szintén szankcionálásra került.
Az Oroszországon kívüli székhelyű cégek között vannak szankciók, köztük olyan kelet-európai vállalatokat, mint a ciprusi székhelyű Tokentrust Holdings és az észtországi székhelyű Bitfingroup.
A blokklánc technológiai cégek, a Veb3 Integrator és a Veb3 Tekhnologii, valamint a kriptotőzsdét üzemeltető TOEP fintech cég is felkerült az orosz cégek és magánszemélyek szankciók elkerülését támogató szervezetek listájára. A két cég székhelye Moszkvában van.
A két szankcionált személy Igor Veniaminovich Kaigorodov, a Veb3 Integrator és a Veb3 Tekhnologii többségi részvényese, valamint Timur Jevgenyevics Bukanov, a TOEP tulajdonosa és igazgatója.
Míg Amerika Oroszországgal szembeni gazdasági és kereskedelmi szankciói közül néhány évtizedek óta létezik, a legsúlyosabbak közül néhányat az ukrajnai orosz inváziót követően vezettek be 2022 februárjában.
Tavaly májusban arról számoltak be, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance ellen az amerikai hatóságok vizsgálódtak az Oroszországgal szembeni szankciók esetleges megsértése miatt.
Ne hagyja ki a ritmust – Iratkozzon fel, hogy az e-mail-értesítéseket közvetlenül a postaládájába küldje
Ár ellenőrzése Akció
Kövess minket Twitter, Facebook és távirat
Surf The Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Generált kép: Midjourney
Forrás: https://dailyhodl.com/2024/03/27/us-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto-related-services-to-avoid-sanctions/