A US SEC négy személyt vádol meg az állítólagos 295,000,000 XNUMX XNUMX dolláros Crypto Ponzi-program mögött

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vádat emel négy személy ellen, akik a szabályozó állítása szerint egy 295 millió dolláros kriptográfiai Ponzi-sémát támasztottak alá.

A SEC azt állítja, hogy a Trade Coin Club (TCC) egy szervezet, amely kriptokereskedelmi tagsági csoportként számlázza magát, több mint 82,000 XNUMX Bitcoint gyűjtött.BTC) több mint 100,000 2016 befektetőtől világszerte 2018 és XNUMX között.

Ez az akkori 295 millió dollár értékű szállítás ma több mint 1.75 milliárd dollárt érne.

A SEC négy személyt vádolt meg az állítólagos csalásban való részvételükért, köztük a TCC alapítóját, Douver Torres Bragát és három amerikai promótert: Joff Paradise-t, Keleionalani Akana Taylort és Jonathan Tetreault-t.

A Braga és a Paradise állítólag hamis ígéretekkel csalta meg a befektetőket, miszerint egy kriptoeszköz-kereskedési bot másodpercenként „mikrotranzakciók millióit” hajtja végre, és naponta legalább 0.35%-os hozamot hoz nekik.

Egy SEC szerint a befektetői alapok a valóságban gazdagították a Bragát és a TCC-szervezők hálózatát sajtóközlemény.

David Hirsch, a SEC végrehajtási osztályának kriptográfiai eszközökkel és kiberrel foglalkozó részlegének vezetője szerint

„Azt állítjuk, hogy Braga a Trade Coin Club segítségével százmilliókat lopott el befektetőktől a világ minden tájáról, és gazdagodott azzal, hogy kihasználta a digitális eszközökbe való befektetés iránti érdeklődésüket. Annak érdekében, hogy piacaink tisztességesek és biztonságosak legyenek, továbbra is blokklánc-nyomkövető és elemző eszközöket fogunk használni, hogy segítsünk az értékpapír-csalást elkövető személyek üldözésében.”

A SEC panasza eltiltási jogorvoslatot, elengedést és polgári jogi szankciókat kér. A sajtóközlemény szerint Tetreault, aki a TCC egyik támogatója, már beleegyezett, hogy rendezze a SEC vádjait, anélkül, hogy beismerné vagy cáfolta volna a vádakat.

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket
 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus