Az Egyesült Államok kormánya elindítja az első kriptográfiai szankciók elkerülési ügyét

Az amerikai igazságügyi minisztérium első alkalommal indított eljárást kriptovaluta szankciók elkerülésére való felhasználásával kapcsolatban.

Az alperes által működtetett fizetési platform

Az Egyesült Államok kormánya vádat emel egy meg nem nevezett személy ellen, mert az első ilyen esetben szándékosan kriptovalutákat használt a szankciók kijátszására. Egy vélemény Az ügy bírója által írt cikkből kiderül, hogy a kormány vádat emel egy meg nem nevezett vádlott ellen, amiért online fizetési platformot működtet egy szankcionált országban.

Ezen tevékenységek némelyike ​​kriptovaluta-átutalással járt. „A Payments Platform úgy hirdette szolgáltatásait, hogy azok az Egyesült Államok szankciói alóli kikerülést szolgálják, beleértve az állítólagos követhetetlen virtuális valuta-tranzakciókat” – áll a bírósági dokumentumban.

A vádlott egy számlát is hozott létre egy egyesült államokbeli kriptotőzsdén Bitcoin vásárlására és eladására. Ezután több ezer dollárt küldtek két másik számlára külföldi tőzsdéken. Végül az alperes ezt a két számlát több mint 10 millió dollár továbbítására használta Bitcoin az USA és a meg nem nevezett szankciós ország között.

Mivel a vádlott úgy vélte, hogy a kriptovaluta nyomon követhetetlen, nem próbálták eltitkolni, hogy szolgáltatása kikerülte a szankciókat. Ehelyett „büszkén kijelentették, hogy a Payments Platform megkerülheti az Egyesült Államok szankcióit”. A nyomozóknak sikerült összekapcsolniuk a vádlott személyazonosságát a fizetési platformmal.

Az alperes tettei állítólag sértik a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalmakról szóló törvényt (IEEPA), és becsapják az Egyesült Államokat. Ezek az intézkedések sértik a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) által előterjesztett különféle szankciókat és szabályozásokat is.

Nem világos, hogy melyik szankcionált ország az ügy tárgya. Jelenleg az Egyesült Államoknak csak átfogó szankciói vannak Észak-Korea, Kuba, Irán, Szíria, Venezuela és (vitathatatlan) Oroszország ellen.

Az első kriptográfiai szankciók ügye?

Noha ez az első olyan eset az Egyesült Államokban, amely közvetlenül kapcsolódik a kripto szankciók kijátszására való felhasználásához, az ügyészek a múltban más, kriptovalutával kapcsolatos bűncselekményeket is folytattak. Ethereum fejlesztő Virgil Griffith és a másik kettő Hasonlóképpen vádat emeltek a szankciók megsértésével, miután 2019-től segítettek Észak-Koreának a blokklánc-technológia fejlesztésében.

Ezenkívül az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma előzetesen feketelistára helyezte a szankcionált országok jogalanyainak kriptográfiai címeit, mint pl. Észak-koreai hackercsoportok és a Orosz kriptobányászok.

Az Igazságügyi Minisztérium több olyan kriptovaluta ügyben is részt vett, amelyek nem kapcsolódnak szankciókhoz. Nevezetesen, hogy feltöltött a házaspár az idei Bitfinex támadás mögött, és lefoglalta a Selyemút darknet piacához kapcsolódó Bitcoint.

Közzététel: A cikk írásakor a cikk szerzője BTC, ETH és más kriptovaluták tulajdonosa volt.