Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) rendelkezik töltött két észt férfi kriptovaluta-sémák működtetése miatt, amelyek állítólag 575 millió dollárt csaltak ki a befektetőktől.
A sajtóközlemény szerint a vádlottak, Szergej Potapenko és Ivan Turõgin (mindketten 37 évesek) letartóztatott november 20-án az észtországi Tallinnban, az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az észt bűnüldöző szervek együttes erőfeszítésével.
Sokoldalú kriptográfiai sémák
Potapenko és Turõgin állítólag több százezer áldozatot csalt át sokrétű sémákkal. A vádlottak két illegális céget működtettek, egy HashFlare kriptobányászati céget és egy Polybus befektetési céget.
A duó 2017-ben bankként forgalmazta a befektetési társaságot, különös tekintettel a digitális eszközökre. Azt is ígérték az áldozatoknak, hogy osztalékot fizetnek befektetéseik után, amikor részesedést vásároltak a cégben. A vádlottak körülbelül 25 millió dollárt termeltek az üzletből, és nem teljesítették az üzletben rájuk eső részt.
Hasonlóképpen, Potapenko és Turõgin a HashFlare-t bányászati berendezéseket gyártó cégnek állította, amely eszközöket fejleszt Bitcoin és más kriptovaluták bányászásához. A valóságban azonban a HashFlare nem rendelkezett azzal az infrastruktúrával, amelyet állítólag előállított.
A vádlottak fizetett szerződéseket is kötöttek az ügyfelekkel, amelyek lehetővé tették a felhasználók számára, hogy a HashFlare bányászati tevékenységének egy százalékát bérbe vegyék a berendezései felhasználásával előállított BTC-ért cserébe.
Potapenko és Turõgin 550 és 2015 között 2019 millió dollárt termelt bányászati tevékenységéből.
Elképesztő sémák
Nick Brown, Washington nyugati körzetének ügyésze megjegyezte, hogy a program hossza valóban „elképesztő”.
A vádlottak a programokból származó bevételt luxuslakások és drága autók vásárlására fordították.
„Az állítólagos rendszer mérete és terjedelme valóban elképesztő. Ezek a vádlottak a kriptovaluta vonzerejét és a kriptovaluta bányászatát körülvevő rejtélyt egyaránt kihasználva hatalmas Ponzi-sémát követtek el. Hamis állításokkal csalogatták a befektetőket, majd a korai befektetőket a később befektetők pénzével fizették ki” – mondta Brown ügyvéd.
A DOJ észt üzletembereket vádol
A DOJ pénzmosás összeesküvésével is vádolta a vádlottakat. Potapenko és Turõgin állítólag fedőcégeken, hamis szerződéseken és számlákon keresztül tisztította meg a bűncselekményből származó pénzeket.
A vád szerint a pénzmosási összeesküvés 75 fizikai ingatlant, hat luxusautót, kriptopénztárcát és több ezer kriptovaluta bányászgépet érint.
A duó volt töltött 16 rendbeli drótcsalás és egy pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés. Minden vádlott legfeljebb 20 év börtönbüntetést kaphat, ha elítélik.
A kriptokódja megérdemli a legjobb biztonságot. Kap egy Ledger hardver pénztárca mindössze 79 dollárért!
Forrás: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/