Az amerikai DOJ letartóztatott három miami férfit, több mint 4 millió dolláros kriptográfiai átverés 

A Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) letartóztatott három miami férfit, akik állítólag részt vettek abban a tervben, hogy több millió dollárnyi kriptovalutát lopjanak el egy ismeretlen kriptotőzsdétől és más amerikai bankoktól.  

Három férfi csalt meg bankokat, kriptocsere

Szerint DOJ közleménye, a vádlottak Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez és Asdrubal Ramirez Meza megszervezték azt a programot, amely 2020-ban több hónapig tartott, hogy becsapjanak amerikai bankokat és egy kriptotőzsdét. több mint 4 millió dollár 2020-ban. 

A trió több mint 4 millió dollár értékben vásárolt digitális valutákat az azonosítatlan kereskedelmi vállalattól hamis amerikai útlevelek és más személyektől szerzett jogosítványok felhasználásával, hogy számlákat nyissanak a platformon, és sikeresen végrehajtották tervüket. A számlákat azonban egyesült államokbeli bankszámlákhoz kapcsolták, amelyek szintén a trió tulajdonában és kezelésében voltak. 

A kriptovaluták tőzsdéről való megvásárlása után a férfiak egy külső pénztárcába helyezték át az eszközöket, mielőtt felhívták volna a bankokat, hogy jelentsék a tranzakciókat jogosulatlan tranzakcióként, csalás áldozataivá válva, és a bankokat a tranzakciók visszavonására kényszerítették.

A bankok visszafizetik őket, és a program addig folytatódott, amíg az érintett bankok több mint 4 millió dollárnyi csaló visszafordítást nem regisztráltak, és a nyilvánosságra nem hozott kriptotőzsde több mint 3.5 millió dollárnyi digitális eszközt veszített el. 

„Amint azt állítják, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez és Asdrubal Ramirez Meza lopott személyazonosságokat használtak fel kriptovaluta vásárlására, majd megduplázták a tranzakciókat, megtévesztve az amerikai bankokat, hogy elhiggyék, ők maguk is valaki más csalásának áldozatai. A HSI El Dorado Task Force erőfeszítéseinek köszönhetően kiderült kettősségük, és most komoly szövetségi vádakkal kell szembenézniük” – mondta Damian Williams amerikai ügyész. 

Árucsalás és súlyosan elkövetett személyazonosság-lopás 

A vádlottak állítólag csalás a kereskedési platform a tőzsdén kívüli másik pénztárcacímre küldött eszközeivel és a vásárlásokra felhasznált pénzeszközöket visszafizető bankok. 

A hatóságok szerint a szabálysértők a programból befolyt bevételt elektronikus átutalással, pénztári csekkekkel és bankautomata-felvétellel váltották ki.  

Az amerikai ügyészség a kriptopiac és az Egyesült Államok pénzügyi rendszerének kihasználása miatt többszörös bűncselekménnyel vádolta meg a triót New York déli kerületében, beleértve az elektronikus csalást és a személyazonosság eltulajdonítását. 

A vádlottak az Egyesült Államok Florida déli körzetének kerületi bíróságán fognak megjelenni tárgyalásra – közölte a DOJ.