Három Miami lakost vádolt meg csaló titkosítási rendszerben való részvétellel az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez és Asdrubal Ramirez Meza állítólag több bankot és egy 4 millió dollár feletti kriptoplatformot csaltak meg.
Legutóbbi közleményében a DOJ megjegyezte, hogy minden szükséges eljárást megkezdett annak érdekében, hogy a három gyanúsítottat az Egyesült Államok Florida déli körzetének kerületi bírósága elé állítsák.
Az ügynökség szerint az egyének hamis személyazonosságokat használtak fel hatalmas virtuális eszközök megszerzésére. Ezt követően a trió megtévesztette bankjaikat, hogy a tranzakciókat nem engedélyezték, és visszatérítést követeltek. A bankok visszafordították a tranzakciókat, és a pénzeszközöket visszahelyezték számláikra. Röviddel ezután kivették a pénzt saját bankszámlájukról.
Egy amerikai ügyvéd reagált a fejleményre. Az ügyvéd szerint a gyanúsítottak megtévesztették az amerikai bankokat, hogy elhiggyék, valaki más csalásának áldozatai. Mindazonáltal méltatta az El Dorado Munkacsoport erőfeszítéseit, mondván, hogy ez segített feltárni kettősségüket. Az ügyvéd szerint a trió ellen súlyos szövetségi vádak fognak állni, és az ország törvényeinek megfelelően vádat emelnek ellenük. A bűncselekményért körülbelül 30 év szövetségi börtönt kaphatnak.
A munkacsoport anti-speciális ügynöke, J. Patel szerint „Cabrera, Hernandez és Ramirez koordinálták ezt a nagyszabású műveletet dollármilliók tisztára mosására kriptotőzsdéken és amerikai bankokon keresztül, végül kihasználva a virtuális valutapiacot és az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét. .”
Patel elmondta, hogy az El Dorado munkacsoport felderítést szerzett a bűncselekménnyel kapcsolatban, és megszervezte az elkövetők letartóztatását. A tisztviselő megismétli a munkacsoport elkötelezettségét amellett, hogy együttműködjön más testvérügynökségekkel New York déli kerületében, hogy leküzdjék a kriptográfiai csalások későbbi előfordulását.
A DOJ megjegyezte, hogy a trió számlákat kezdeményezett a meg nem nevezett kriptotőzsdén a csaló terv fenntartása érdekében. Hamis amerikai útleveleket, vezetői engedélyeket és ellopott személyes adatokat alkalmaztak. Tiltott tevékenységeik jobb megvalósítása érdekében a DOJ közölte, hogy összekapcsolták bankszámláikat a tőzsdén lévő számláikkal. A vádlottak állítólag számos befizetést eszközöltek a bankszámlák ATM-jein keresztül, hogy finoman vásároljanak kriptovalutákat a tőzsdéről.
Az ügynökség megjegyezte, hogy vádat kíván emelni a gyanúsítottak ellen „számítógépes csalás és banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvés” vádjával.
Összefüggő
Tamadoge – Játssz, hogy mémérméket szerezz
- Szerezzen TAMA-t a Doge Háziállatokkal vívott csatákban
- Korlátozott 2 milliárd készlet, Token Burn
- NFT-alapú Metaverse játék
- Elővételben élőben most – tamadoge.io
Forrás: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud