Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) hivatalosan beperelte a Helix alapítóját cryptocurrency mixer egy 60 millió dolláros polgári büntetés behajtására tett ajánlatot.
A keresetben a DOJ jelezte, hogy a keverőgépet irányító Larry Harmon nem fizette ki a rá kirótt polgári jogi büntetést, mert állítólagos laza volt a platformon keresztül történő pénzmosás megfékezésére irányuló intézkedések végrehajtása érdekében – az október 19-én benyújtott kereset. jelzett.
A kereset szerint Harmon szolgáltatásán keresztül segítette a bűnözőket a kriptovaluták kihasználásában, miközben eltitkolta tevékenységüket.
„A Harmon aktívan segítette a kiberbűnözőket és más fenyegető szereplőket az egyesült államokbeli kabriónál alkalmazott irányelvek, eljárások és belső ellenőrzések megkerülésében. virtuális valutaváltók. Szolgáltatásaival a Harmon a jogellenes online tevékenységeket népszerűsítette azáltal, hogy eltitkolta az online kábítószer-értékesítésből származó bevételek természetét, helyét, forrását, tulajdonjogát és ellenőrzését, az egyéb illegális online tevékenységek mellett” – áll a keresetben.
Helix keverő vizsgálatok eredménye
Nevezetesen, 2020-ban az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) révén bírságot szabott ki Harmonra, miután azt állították, hogy megsértette a szövetségi banktitokról szóló törvényt (BSA).
„A vizsgálat kimutatta, hogy Mr. Harmon szándékosan figyelmen kívül hagyta a BSA-ból eredő kötelezettségeit, és olyan gyakorlatokat alkalmazott, amelyek lehetővé tették a Helix számára, hogy megkerülje a BSA követelményeit” – mondta a FinCEN.
Az osztály tájékoztatása szerint a vádlott engedély nélküli pénzátutalási tevékenységet folytatott. Következésképpen 2021-ben Harmon bűnösnek vallotta magát a pénzmosási összeesküvés vádjában, de még nem ítélték meg.
Érdemes megjegyezni, hogy a Pénzügyminisztérium fokozta a kripto-keverők elleni fellépést az Ethereummal (ETH)-alapú Tornado Cash a legújabb szankciókkal sújtott áldozat. A szolgálatot szankcionálták, mert állítólag nem hajtották végre a pénzmosás elleni politikát.
Pénzügyminisztériumi kritika
Nevezetesen, a Pénzügyminisztériumot kritika érte, mivel a kriptopiac egy része a szólásszabadság korlátozásával vádolja az állami ügynökséget. Ebben a sorban Coinbase kriptovaluta csere (NASDAQ: COIN) megoldva pénzügyminisztérium elleni pert finanszírozni a Tornado Cash felhasználói iktatták be.
Továbbá az osztálynak is szembe kell néznie a második panasz amely azt állítja, hogy a Tornado Cash elleni szankciók megsértették a hatalmát, és a kriptovalutákba befektetőket célozták meg szerte az Egyesült Államokban
Érdekes módon a részleg kritikájának egy része a kriptográfiai irányelvek megsértésének szankcionálására használt indokokra vonatkozó kérdésekből fakad. Nevezetesen, a kripto-keverők elleni legújabb akciókat a következőképpen jellemezték:Térdreflex reakció” a minisztérium által a fogyasztói érdekek védelme érdekében a Terra nyomán (LUNA) ökoszisztéma összeomlás.
Forrás: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/