Egy szövetségi bíró szerint az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma megindította első büntetőeljárását kriptovaluták segítségével történő szankciók elkerülésével kapcsolatban.
Egy meg nem nevezett amerikai állampolgárt most azzal vádolnak, hogy 10 millió dollár kriptovalutát küldött egy olyan országba, amelyet az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának egyik ága, a Foreign Assets Control Office of Foreign Assets Control szankcionált. Zia M. Faruqui washingtoni bíró jóváhagyta az igazságügyi minisztérium által a vádlott ellen benyújtott panaszt, aki kriptovagyont utalt át a sok olyan ország egyikébe, amelyeknek szigorú amerikai szankciókkal kell szembenézniük, nevezetesen Iránnak, Kubának, Észak-Koreának, Oroszországnak vagy Szíriának. „Az Igazságügyi Minisztérium büntetőeljárást indíthat és fog is büntetőeljárást indítani olyan személyek és szervezetek ellen, akik nem tartják be az OFAC előírásait, beleértve a virtuális valutát is” – mondta Faruqui.
Az OFAC szerint a virtuális pénznemek szerepelnek a legújabb törvényben
Az OFAC 2020 októberében kiadott egy szabályozást, amely egyértelművé teszi, hogy a szankcionált országokkal digitális eszközöket érintő tranzakciók nem különböznek az ezekkel a nemzetekkel fiat pénznemben végrehajtott tranzakcióktól.
Ari Redbord szerint, aki 2019-ben és 2020-ban vezető tanácsadóként dolgozott a Pénzügyminisztériumban, ez az eset az első. „Azt látjuk, hogy az Igazságügyi Minisztérium aktívan keresni fogja azokat a szereplőket, akik kriptovalutát próbálnak használni. de azt is, hogy nehéz kriptovalutát használni a szankciók kijátszására” – mondta mondott.
A kriptográfia nem olyan névtelen, mint gondolod
Ezt az ítéletet megelőzően két ember letartóztatták a DOJ a Bitfinex hongkongi kriptotőzsde feltörése során ellopott bitcoin mosására irányuló összeesküvés miatt. Mindkét esetben a bitcoin megváltoztathatatlansága és álnevessége végzetes hibának bizonyult az elkövetők fegyvertárában. A Bitfinex-ügyben a bűnüldöző szervek a tisztára mosott pénzeszközök nagy részét a kripto pénztárca, "pénztárca 1CGA4s”, blokklánc-analitika segítségével, majd befejezte azt a rejtvényt, hogy az embereket összekapcsolja a pénztárcával. a leállás 2017-ben egy AlphaBay nevű „sötét háló” webhelyről, amelyen keresztül a pénzeket tisztára mosták. „A mai letartóztatások és a minisztérium valaha volt legnagyobb pénzügyi lefoglalása azt mutatja, hogy a kriptovaluta nem jelent biztonságos menedéket a bűnözők számára” – mondta az ügyben érintett főügyész-helyettes. mondott.
A szankciók kijátszásának ebben az ügyében a bűnüldöző szervek ismét blokklánc-elemző eszközöket használtak, amelyek a Bitfinex saga óta fejlődtek ki a vádlottak tranzakcióinak nyomon követésére. Ezután beidéztek egy amerikai kriptovaluta tőzsdét, egy tengerentúli tőzsdét és egy hagyományos amerikai bankot, hogy összegyűjtsék a közös ügyfelükre vonatkozó információkat. A mindkét központ eléréséhez használt IP-címek a vádlott otthonába vezették a bűnüldözést. Az e-mailben kapott házkutatási engedély és a shell cég regisztrációs adatai kiegészítették a képet.
Azt is felfedezték, hogy mindkét tőzsde fogadószámláihoz külföldi számlákról fértek hozzá a szankcionált országokban.
„A virtuális valuta követhetetlen? HELYTELEN” – mondta a bíró egy kilenc oldalas tanácsadó dokumentumban. Véleményét azzal zárta, hogy valószínű, hogy a tengerentúlon szankcionált joghatóságokba továbbított virtuális pénz bűncselekmény volt, és az elkövető felelős a két kriptocsere bevonásával a szankciók elkerülésében.
Mit gondol erről a témáról? Írj nekünk és mondd el!
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/