Az amerikai ügynökség összekapcsolja a kriptográfiai ATM-eket az ember- és kábítószer-kereskedelemmel

Az Egyesült Államok Kormányzati Elszámoltathatósági Hivatala (GAO) a kripto ATM-eket hibáztatja a digitális valuták fokozott használatáért a globális ember- és kábítószer-kereskedelem elősegítése érdekében.

Az ügynökség hétfőn közzétett jelentésében azt sugallja, hogy a kriptopénz-automaták egyre népszerűbbek az ember- és kábítószer-kereskedők körében, főként a szabályozatlanságuk és a rajtuk keresztül bonyolított tranzakciók nyomon követésének nehézségei miatt.

Crypto ATM-ek kereskedelme

A tanulmányt tavaly szeptemberben végezték azzal a céllal, hogy megértsék a használat mértékét virtuális valuták a nemzetközi embercsempészetben, és hogyan tudnának elhelyezkedni az amerikai bűnüldöző szervek a kriptovaluta által előidézett bűncselekmények számának növekedése ellen.

A tanulmány arra is rávilágított, hogy a dél-amerikai drogkartellek és válogatott transznacionális bűnszervezetek hogyan használnak kripto ATM-eket dollármilliók áthelyezésére a határokon anélkül, hogy felkeltették volna a bűnüldöző szervek figyelmét. 

A jelentés azonosította azokat a legnagyobb kihívásokat, amelyekkel az Egyesült Államok postai szolgálata, a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE), az Internal Revenue Service (IRS) és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szembesülnek. harc a kripto-bûnözés ellen, a kripto ATM-ekkel kapcsolatos információk hiánya volt.

Míg a kriptokioszknak regisztrálniuk kell magukat a Financial Crimes Enforcement Network-nél (FinCEN), jelenleg nincs olyan törvény, amely előírná, hogy közöljék ATM-jeik pontos helyét. Ez a kiskapu korlátozza a bűnüldöző szervek azon képességét, hogy azonosítsák a kripto ATM-eket a pénzügyi bűncselekményeknek kitett területeken. A jelentésben a GAO azt javasolta, hogy az IRS-nek és a FinCEN-nek jobban együtt kell működnie a kripto ATM-ek regisztrációjának és üzemeltetésének szabályozása érdekében.

A kriptográfiai bűnözés visszaszorítása

2013-ban a kormányzati szervek sikeresen bezárták a Silk Roadot, a tiltott drogok és szex egyik legnépszerűbb sötét internetes piacterét. Ez a bezárás azonban az újabb, kisebb piacterek gombamód szaporodásához vezetett, ami még megnehezítette a bűnüldöző szervek számára azok felderítését, különösen azután, hogy a legtöbben elkezdték elfogadni a kriptot fizetésként.

A GAO jelentés azt sugallja, hogy a betéti és hitelkártyák működésükbe történő integrálásával kapcsolatos nehézségek ahhoz vezettek, hogy a közel negyven nagy online kereskedelmi szexpiac több mint fele elkezdte elfogadni a kriptot fizetési módként.

De még a kripto-bűnözés felderítésének nehézségei ellenére is az Egyesült Államok kormánya egy csekély sikert ért el a virtuális fizetőeszközök kábítószer- és emberkereskedelemben való használata elleni küzdelemben. Csak tavaly az IRS több mint 3 milliárd dollárnyi kriptopénzt foglalt le a bűnözőktől, ebből az összegből legalább egymilliárd dollárt a hírhedt Selyemúthoz kapcsoltak.

A GAO szerint az összes IRS közül vizsgálatok amely kriptoval kapcsolatos, negyede kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos. Az ICE esetében a kriptográfiai vizsgálatok 36%-a kábítószerrel kapcsolatos. Ám a kábítószerrel kapcsolatos kriptoeszközök legnagyobb százalékát az US Postal Service foglalta le, és a kriptográfiai eszközök 85%-a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos.