Az Egyesült Államok kerületi bírósága vádat emelt két európai állampolgár ellen egy észak-koreai blokklánc- és kriptovaluta konferenciával kapcsolatban, amely még 2019-ben megsértette az Egyesült Államok szankcióit.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint a bírósági dokumentumok állítják hogy Alejandro Cao De Benos spanyol állampolgár és Christopher Emms, az Egyesült Királyság állampolgára összeesküdtek az Egyesült Államok Észak-Koreával szembeni szankcióinak megsértésére, amikor közösen tervezték és szervezték meg a 2019-es phenjani blokklánc- és kriptovaluta konferenciát.
A pár állítólag az Ethereum korábbi fejlesztőjével, Virgil Griffith-tel dolgozott, hogy útmutatást adjon arról, hogyan használhatja a KNDK a blokklánc- és kriptovaluta technológiát. pénzmosásra és a szankciók kijátszására. Később hárman továbbra is további kriptovaluta- és blokklánc-szolgáltatásokat nyújtottak a szankcionált nemzetnek azzal a céllal, hogy segítsenek nekik kriptovaluta infrastruktúrát és berendezéseket kiépíteni.
Griffith jól ismert a kriptovaluta terén az Ethereum kriptovaluta platformon a kezdeti években végzett kiterjedt munkájáról. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 2019 novemberében letartóztatta a konferenciával való kapcsolata miatt, tavaly szeptemberben pedig bűnösnek vallotta magát a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalmakról szóló törvény (IEEPA) megsértése miatt.
Április 12-én 63 hónap börtönbüntetésre ítélték, és 100,000 XNUMX dollár pénzbírsággal sújtották.
A vád azt is állítja, hogy Cao De Benos és Emms beszervezték Griffithet, hogy felszólaljon a KNDK-konferencián, és ebből a célból szervezte meg 2019-ben a KNDK-ba való utazását. Azt is állítja, hogy Cao De Benos egyeztetett a KNDK kormánnyal Griffith konferencián való részvételét illetően.
A párost egy vádpontban vádolják, mert összeesküvéssel sértették meg az Egyesült Államok szankcióit az IEEPA megsértésével, amiért 20 év börtönbüntetés jár.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által közzétett kísérő nyilatkozatban az FBI éles figyelmeztetést adott ki minden olyan személynek vagy társaságnak, aki azon gondolkodik, hogy megkerüljék a külföldi kormányokkal szembeni amerikai szankciókat.
Bradley S. Benavides, az FBI kémelhárítási részlegének megbízott igazgatóhelyettese elmondta:
„Akik fontolgatják, hogy megkerüljék a külföldi kormány elleni amerikai szankciókat, tudniuk kell, hogy az FBI és partnerei agresszíven ki fogják vizsgálni ezeket az eseteket.”
A vádemelés érdekes időpontban született, miután az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) a közelmúltban bejelentette, hogy az Egyesült Államok és nemzetközi partnerei által Oroszországgal szemben bevezetett szankciók kijátszásában részt vevő entitások és magánszemélyek ellen fognak támadni.
A múlt héten az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma bejelentette, hogy egy oroszországi székhelyű kriptobányászati szolgáltatót, a BitRiver AG-t és több leányvállalatát nevezte meg a szankciók kijátszását elősegítő cégeknek.
„Az Egyesült Államok elkötelezte magát amellett, hogy biztosítsa, hogy a Putyin-rezsim egyetlen eszköz se legyen, bármilyen bonyolult is legyen, a szankciók hatását ellensúlyozó mechanizmussá.”
Pénteken az OFAC bejelentette három Ethereum címet szentesített állítólag az észak-koreai összefüggésbe hozható több mint 600 millió dolláros kriptográfiai lopással az Axie Infinity Ronin oldalláncából márciusban.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto