Két férfit kriptográfiai csalással vádolnak Észtországban

Két férfi a kelet-európai nemzetben, Észtországban letartóztatták utánuk több mint 575 millió dollárt csalt ki a kriptobefektetőktől digitális alapokból.

Két férfit kriptográfiai bűnökkel vádolnak Észtországban

A letartóztatásokat egyesült államokbeli szövetségi ügynökök adták ki. Szergej Potapenkót és Ivan Turogint is – mindketten 37 évesek – olyan bűncselekményekkel vádolják, mint a csalás és a pénzmosásra irányuló összeesküvés. Azt is feltételezik, hogy négy másik bűntárs is segítette a bűnpártot tiltott cselekményeik elkövetésében, bár ezeket a személyeket a cikk írásakor nem azonosították. Úgy gondolják azonban, hogy Észtországban, Svájcban vagy Fehéroroszországban élnek.

Az ügyészek azt állítják, hogy a férfiak több százezer embert csaltak meg 2015 és 2019 között. Minden potenciális befektetőt meggyőztek, hogy vásároljon szerződést a Hash Flare néven ismert kriptobányászati ​​szolgáltatásra. Arra is csábították őket, hogy befektessenek egy állítólagos virtuális valutával foglalkozó banki portálba, a Polybius Bankba. Sajnos mindkét cég klasszikus piramisjátékként működött, vagyis a férfiaknak adott pénzt soha nem fordították érvényes befektetésekre.

Feltételezések szerint a férfiak ingatlanokat, luxusjárműveket és egyéb tárgyakat vásároltak magukon. Mindkét férfit Észtországban tartják őrizetben, és arra várnak, hogy kiadják őket az Egyesült Államoknak, hogy tárgyalásokat lefolytassanak, és az igazságügyi minisztérium (DOJ) ítélete értelmében kiszabják az ítéletet.

Nick Brown seattle-i amerikai ügyész nyilatkozatában kifejtette:

Ezek a vádlottak a kriptovaluta vonzerejét és a kriptovaluta bányászatát körülvevő rejtélyt egyaránt kihasználva hatalmas Ponzi-sémát követtek el. Hamis állításokkal csalogatták a befektetőket, majd a korai befektetőket a később befektetők pénzével fizették ki. Törvénytelenül szerzett nyereségüket észt ingatlanokban, luxusautókban, bankszámlákban és virtuális valutatárcákban próbálták elrejteni szerte a világon.

Jelenleg mindkettő Észtország és az Egyesült Államok kéz a kézben dolgozik azon, hogy elkobozzák az összes ingatlant és egyéb luxuscikkeket, amelyeket a pár felhalmozott magának. Arra is törekednek, hogy belépjenek bankszámlájukra, és elkobozzák az évek során összegyűlt pénzeszközöket. Egyelőre nem világos, hogy a férfiak megtalálták-e a jogi képviseletet, és a tárgyalásra Seattle-ben kerül sor, mivel több áldozatuk Washington államban él.

A dolgok egyenes beállítása

Kenneth A. Polite, az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályának helyettes főügyésze elmondta:

Az új technológia megkönnyítette a rossz szereplők számára, hogy kihasználják az ártatlan áldozatokat – mind az Egyesült Államokban, mind külföldön – az egyre összetettebb csalások során. A minisztérium elkötelezett amellett, hogy megakadályozza, hogy a nyilvánosság több nehezen megkeresett pénzét veszítse el ezekre a csalásokra, és nem engedi, hogy ezek a vádlottak vagy hozzájuk hasonlók megtartsák bűneik gyümölcsét.

Címkék: crypto, Észtország, csalás