Két észt letartóztattak, mert állítólag 575 millió dolláros kriptográfiai csalást hajtottak végre

Az észt rendőrség letartóztatott két személyt az ország fővárosában, Tallinnban, mert állítólagos részt vettek egy 575 millió dolláros kriptovaluta-csalásban.

Az ügyészség szerint Szergej Potapenko és Ivan Turõgin áldozatok százezreit csábította el, hogy kapcsolatba lépjenek egy kétes digitális eszközbányászati ​​szolgáltatással, és fektessenek be egy virtuális valutabankba. Az entitások nem fizették ki a beígért osztalékot az embereknek, miközben a bűnözők zsebre vágták a pénzt.

Újabb több milliós kriptográfiai csalás

Az USA szerint bírósági iratok, a jogsértők arra ösztönözték az embereket, hogy osszák ki megtakarításaikat a HashFlare nevű kriptobányászati ​​vállalatnak és a Polybios nevű digitális eszközbanknak. Potapenko és Turõgin jelentős megtérülést ígért azoknak, akik beléptek a programba, sőt némi nyereséget is fizettek a korai befektetőknek.

Egy ponton azonban leállították a korábban kialkudott osztalék átutalását, miközben kiderült, hogy a HashFlare és a Polybius nem szabályozott entitások.

„Az új technológia megkönnyítette a rossz szereplők számára, hogy kihasználják az ártatlan áldozatokat – mind az Egyesült Államokban, mind külföldön – az egyre összetettebb csalások során” – mondta Kenneth A. Polite főügyész-helyettes, az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályának ifjabbja.

A két észt állampolgár mintegy 575 millió dollár értékű kriptot tett zsebre. Az ügyészek azt állították, hogy a vagyont fedőcégeknek adták át a bevételek mosására, majd luxusautókat és legalább 75 ingatlant vásároltak.

Nick Brown – Washington nyugati körzetének amerikai ügyésze – azt mondta, hogy a program mérete és hatóköre „igazán elképesztő”. Kiemelte, hogy az észt hatóságok összefogtak az amerikai ügynökségekkel, hogy lefoglalják a több milliós rejtekhelyet a bűnözőktől.

„Az FBI elkötelezte magát amellett, hogy nemzetközi határokon átívelő alanyokat üldöz, akik egyre bonyolultabb rendszereket alkalmaznak a befektetők megtévesztésére.

Az Egyesült Államokban és külföldön élő áldozatok kifinomult virtuális eszközvállalkozásokba fektettek be, de mindez egy csaló terv része volt, és áldozatok ezrei értek kárt ennek következtében” – mondta Luis Quesada, az FBI Bűnügyi Nyomozó Osztályának igazgatóhelyettese.

Potapenkót és Turõgint több vád is emeli, köztük 16 rendbeli elektronikus csalás és egy pénzmosási összeesküvés miatt. Ha bűnösnek találják őket, legfeljebb 20 év börtönbüntetést kaphatnak.

A történelmi roham

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) a közelmúltban ismertetett több mint 50,000 68,000 BTC elkobzása egy James Zhong nevű vétkestől, aki állítólag átverte a Darknet piacteret, a Silk Roadot. A hatóságok tavaly novemberben foglalták le az eszközöket, amikor a bitcoin 3.3 XNUMX dollár körüli értéken forgott, ami azt jelenti, hogy a kriptokészlet meghaladta a XNUMX milliárd dollárt.

A vádlott bűnösnek vallotta magát egy drótcsalásban, és 20 év börtönbüntetést kaphat. A műveletet Damian Williams, New York déli körzetének amerikai ügyvédje kommentálta:

„James Zhong több mint egy évtizede követett el drótcsalást, amikor hozzávetőleg 50,000 3.3 Bitcoint lopott el a Selyemútról. Majdnem tíz éven keresztül az eltűnt Bitcoin hatalmas darabjának holléte több mint XNUMX milliárd dolláros rejtélysé vált.”