Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma letartóztatott két észt állampolgárt az észtországi Tallinnban, mert állítólagos többrétegű programjukat csalásból származó bevételek tisztára mosására használt fedőcégeken alapultak. A 18-as vádirat összesen $ 575 millió.
Szergej Potapenko és Ivan Turõgin, mindketten 37 évesek, színlelt felszerelés-bérleti szerződéseket kötöttek a HashFlare nevű kriptobányászati szolgáltatáshoz, és arra késztették az áldozatokat, hogy befektessenek egy hamis kriptobankba, a Polybius Bankba, amely nem fizette ki az ügyfelek osztalékát. Emberek százezrei estek áldozatul a terveknek – derül ki a bírósági dokumentumokból.
A HashFlare 2015 és 2019 között volt aktív, és állítólag értékes bevételt eredményezett 550 millió dollár. A bányászati berendezés láthatóan a bitcoint az állítólagos számítási teljesítmény kevesebb mint 1%-ával bányászta. A Polybiust 2017-ben hozták létre, és 25 millió dollárt gyűjtött össze, amelyet a vádlottak más bankszámláira és kriptopénztárcáira küldtek.
„Megpróbálták elrejteni észt ingatlanokban, luxusautókban, bankszámlákban és virtuális valutatárcákban szerzett jogtalan nyereségüket szerte a világon” – mondta Kenneth A. Polite helyettes főügyész, Jr., az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályától. „Az amerikai és az észt hatóságok azon dolgoznak, hogy lefoglalják és visszafogják ezeket az eszközöket, és kivonják a hasznot ezekből a bűncselekményekből.”
A közlemény szerint a pénzmosási program 75 ingatlant, hat luxusautót és több ezer kriptovaluta bányászati gépet érintett.
Az igazságügyi minisztérium szerint Turõgint és Potapenkót november 20-án tartóztatták le, és vádat emeltek „drótos csalás elkövetésére irányuló összeesküvés, 16 rendbeli drótcsalás és egy rendbeli pénzmosási összeesküvés miatt”.
Az FBI jelenleg is vizsgálja az ügyet. Ha a párost elítélik, 20 év börtönbüntetést kaphatnak. Ezt a szövetségi kerületi bíróság bírója döntheti el.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/189014/two-arrested-in-estonia-for-575-million-crypto-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss