- Egy törökországi ügyész 40,564 21 év börtönbüntetést kért egy isztambuli thodexi kriptovaluta tőzsde XNUMX tisztségviselőjére egy évvel azután, hogy összeomlott és vezérigazgatója eltűnt.
- A vádirat csalással és pénzmosással, bűnszervezet létrehozásával vádolja a vádlottakat, amint arról a Demiroren hírügynökség számolt be a Bloomberg hírei szerint.
- Az akkori jelentések szerint a török rendőrség 62 személyt vett őrizetbe. A török rendőrség közölte, hogy az Ozer az albániai Tiranába menekült.
Egy törökországi ügyész 40,564 21 év börtönbüntetést követelt az isztambuli székhelyű Thodex kriptovaluta-tőzsde XNUMX tisztviselőjének, miután egy év után összeomlott, és vezérigazgatója eltűnt.
Tavaly tették közzé azt a felvételt, amelyen Faruk Fatih 28 éves vezérigazgatót az isztambuli repülőtéren észlelték. Az Interpol közleménye szerint a török rendőrségnek nem sikerült felkutatnia, pedig piros jelzéssel keresik.
A Bloomberg News értesülései szerint a vádirat szerint a vádlottak bűnszervezetet alapítottak, csalást és pénzmosást követtek el – jelentette a Demiroren hírügynökség.
A Thodex szerepet játszott a török kriptovaluta fellendülésében is, amely vonzotta a befektetőket, akik megtakarításaikat az infláció és a gyengülő valuta ellen akarták biztosítani.
A vád szerint a tőzsdén keletkezett teljes veszteség 24 millió dollár, míg a Chainalysis februárban közzétett jelentése 2.6 milliárd dollárra becsülte a veszteséget.
A jelentés kiemelt egy tavaly áprilisban kiadott nyilatkozatot is, amelyben Ozer azt mondta, hogy visszafizeti a befektetőket, és visszatér Törökországba.
Azt is meg kell jegyezni, hogy a Thodex a 90-es szőnyeglehúzások miatt elveszített teljes érték mintegy 2021%-ának tulajdonítható. Ez egy csaló kriptovaluta tőzsde, amelynek vezérigazgatója nem sokkal azután tűnt el, hogy a tőzsde már nem tudott pénzt kivenni – állítja a blokklánc kriminalisztikai cég. .
Az akkori jelentések szerint a kezdeti nyomozás részeként a török rendőrség 62 személyt vett őrizetbe. A török rendőrség szerint Ozer az albániai Tiranába menekült.
A török hatóságok csalási vizsgálatot indítottak a tőzsde ellen, a Vebitcoinnal együtt, amely egy másik török kereskedési platform is leállította szolgáltatásait, miután a török központi bank megtiltotta a kriptovaluták fizetési célú használatát. Eközben a Coinzo, egy másik vezető török tőzsde beszüntette működését.
OLVASSA FEL: Mi az oka annak, hogy Snoop Dogg belép a Cardanóba az NFT-kért?
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/04/turkish-prosecutor-demands-40564-jail-time-for-crypto-officials-ceo/