A török ügyészek 40 millió dollár értékű kriptot koboztak el, és 35 embert tartóztattak le nyolc városban szétszórva október 20-án, mert illegális kriptofogadási platformot működtettek. jelentett helyi hírügynökségek által.
Állítólag a török rendfenntartók már régóta követik a szervezetet. A gyanúsítottakat letartóztatták, mert megsértették a fogadás- és esélyjátékok szervezéséről szóló törvényt labdarúgó- és egyéb sportági versenyeken. Összesen 46 gyanúsított ellen adták ki az elfogatóparancsot. A maradék 11-et még nem találták meg.
Halil Falyalı, aki több szerencsejáték-ház tulajdonosa Észak-Cipruson, Falyalı felesége és a szerencsejáték-házakért felelős vezetője szintén a 35 letartóztatott személy között van. Bár nincs bizonyíték ennek bizonyítására, az ügyészek azt feltételezik, hogy Falyalı és felesége vezette a szervezetet.
Tiltott pénzeszközök átutalása
A szervezet tagjai bankszámlájukat és a kihívó bankszámlájukat használták az illegális fogadásból származó pénzeszközök átutalására.
Miután begyűjtötték az illegális kriptofogadási platformokon szerzett pénzt, a tagok úgy osztották szét a pénzt, hogy néhány, a szervezet tagjaihoz tartozó, határozott kriptopénztárcába küldték, köztük Falyalınak, feleségének és műveleti vezetőjének. Az alapokat ezután visszaküldik tulajdonosaik kriptopénzes pénztárcájába tőzsdéken a csökkentés után.
A művelet pillanatában a szervezet körülbelül 666 Bitcoinnal rendelkezett (BTC) és több mint 14 millió Tether (USDT). A pénzeszközök közel 40 millió dollárnak feleltek meg, amit az ügyészek lefoglaltak.
2.5 milliárd lírát keres
A helyi hírügynökségek nem árulták el, hogy a szervezet hogyan működik. A bűnüldöző szervek azonban észlelték, hogy a szervezet 118,148 XNUMX átutalást adott ki a számláikról a kriptocsere-pénztárcákra.
Ezekből a transzferekből a szervezet 2.5 milliárd török lírát keresett, ami több mint 134 millió dollárnak felel meg. Az ügyészek azt is észlelték, hogy a megkeresett összeget 11 szervezeti tag, köztük Falyalı és felesége között osztották szét.
A török miniszter együttműködésre szólít fel
A művelet befejezése után Süleyman Soylu török belügyminiszter megosztotta a társadalommal a részleteket. Soylu elmondta, hogy Törökország hevesen dolgozik az ilyen bűncselekmények megakadályozásán, és nemzetközi együttműködésre szólított fel egy teljesen hatékony megoldás megteremtése érdekében.
He mondott:
„Törökország érzékenyen dolgozik minden intézményével, hogy megakadályozza a bűncselekményekből és az illegális fogadásokból származó bevételeket, valamint e bevételek kriptográfiai átutalását. Európának és minden országnak közös szabályrendszert követve kell kezelnie ezt a folyamatot.”
Forrás: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/