A török pénzügyminisztérium bejelentette, hogy az állam csalással kapcsolatos vádak miatt vizsgálatot indított az FTX kriptovaluta tőzsde volt vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried ellen.
FTX csőd saga
A török hatóságok, as jelentett az Anadolu Agency állami hírügynökség lefoglalta Sam Bankman-Fried vagyonát más leányvállalatok vagyonával együtt, hogy megkönnyítse a nyomozást. Az infláció sújtotta lírája miatt Törökország történetesen a kriptovaluták bevezetésében vezető országok közé tartozik.
November 11-én az FTX, a napi kereskedési volumen alapján akkoriban a harmadik legnagyobb kriptovaluta tőzsde bejelentette 11 fejezet csődje az Egyesült Államokban a likviditási harcok eredményeként. FTX TR, egy törökországi leányvállalat, a kifogásolt Sam Bankman-Fried kriptobirodalom részeként felsorolt 134 entitás közé tartozik.
török pénzügyminiszter Nureddin Nebati felfedte november 23-án arról, hogy a pénzügyi bûncselekmények nyomozóbizottsága (MASAK) valóban nyomozást indított, és a Bankman-Fried vagyonát, valamint egyes kapcsolt vállalkozások vagyonát befagyasztották.
A MASAK szerint az FTX-re vonatkozó előzetes vizsgálatai a kriptoeszközök piacán elkövetett visszaélések „erős bűngyanúját” tárják fel, beleértve az adásvételi tranzakciók kitalálását. Következésképpen a miniszter arra kérte a befektetőket, a kiskereskedelmet és az intézményeket, hogy „maximális óvatossággal” közelítsék meg a kriptovaluta területet.
FTX Törökország bajban van
A jelentések szerint még a csődbejelentés okozta zűrzavar ellenére is az FTX Turkey csapata dolgozott az ügyfelek visszavonási kérelmeinek feldolgozásán, és a végső cél az volt, hogy az ügyfelek összes pénzét visszaadják.
Nevezetesen, az FTX csődeljárási petíciójában felsorolt 134 cég közül sok, köztük az FTX TR csapata is elvakult, és a nyilvánossággal egy időben értesült a bejelentésről.
Az FTX TR csapatát különösen súlyosan érintette, mivel a személyzet nagy része befizette fizetését és bónuszait a cégbe a helyi bankokba vetett bizalom hiánya miatt, és a líra inflációja elleni fedezet miatt.
Ezen túlmenően korábban a Twitteren pletykáltak, hogy az FTX TR vezetőit a török pénzügyi hatóságok őrizetbe vették. Azonban az volt később megerősítette hogy a tisztviselők ellen csak vádat indítottak és ellenőriztek, de nem vették őrizetbe.
Szigorúbb szabályozást kér
Míg Törökország továbbra is az egyik legnagyobb kriptográfiai alkalmazó világszerte, a kriptoalapú fizetéseket 2021 áprilisában betiltották az országban, a szolgáltatóknak pedig törvény tiltja, hogy digitális eszközöket építsenek be vállalkozásaikba. Most, a közelmúltban kialakult FTX TR nehéz helyzet miatt, most a legnagyobb erőfeszítések vannak az ágazat szigorúbb szabályozására.
Forrás: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/