A török ​​hatóságok 40 millió dollár kriptot foglaltak le az illegális szerencsejátékok elleni küzdelemben

A török ​​hatóságok 40 millió dollár kriptovalutát foglaltak le egy illegális szerencsejáték-gyűrű ügyében indított nyomozás részeként

Törökországban a szerencsejáték erősen szabályozott. Az országban 1998-ban betiltották a kaszinókat, az online fogadást pedig egy állami tulajdonú szolgáltatás kivételével 2006 óta.

beszámolója szerint A Daily Sabah, a hatóságok 46 gyanúsított ellen is őrizetbe vételt rendeltek el azzal a váddal, hogy az egyének nyolc tartományban illegális fogadási műveletek elősegítésében vettek részt. 

A török ​​főügyészség és a csempészettel és szervezett bűnözéssel foglalkozó nyomozóiroda azt állították, hogy a gyanúsítottak közvetítették az illegális szerencsejáték során előállított pénzeszközöket, amelyeket aztán a csoport kriptográfiai címeire utaltak át. 

Nem áll rendelkezésre utalás arra vonatkozóan, hogy milyen kriptovalutákat foglaltak le. 

Süleyman Soylu török ​​belügyminiszter kijelentette, hogy „ez a művelet a török ​​Ciprusról indult, és összefügg Halil Falyalı meggyilkolásával”.

Halil Falyali, török ciprusi üzletembert agyonlőtték, miközben otthona közelében autózott Çatalköy, Kyrenia az Észak-ciprusi Török Köztársaságban 2022 februárjában.

Az eset két férfihoz vezetett, M. Faysal Söylemezhez és Mustafa Söylemezhez, súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat. 

Falyali számára nem volt ismeretlen a pénzmosási nyomozás, és úgy tűnik 2016 óta keresik az Egyesült Államokban pénzmosás és kábítószer-kereskedelem vádjával. 

Az elkobzott 40 millió dollár csak a jéghegy csúcsa lehet, legalábbis a török ​​hatóságok szerint. 

„Csak a kezdete” a kriptográfiai letörésnek

A hatóságok azt állítják, hogy körülbelül 2.5 milliárd török ​​lírát, nagyjából 134.3 millió dollárt utaltak át az incidenssel kapcsolatban.

Úgy tűnik, hogy a török ​​hatóságoknak minden szándéka a nyomozás folytatása, Soylu szerint A Daily Sabah hogy „ez még csak a kezdet”.

Az újságíróknak egy külön megbeszélésen elmondta, hogy "ezeket a fájlokat eljuttattuk ezeknek a nemzeteknek annak érdekében, hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek megakadályozzák, hogy a világon bárhol megtörténjenek a törvénytelen fogadások, beleértve Európát is, amely az ilyen tevékenységek központja."

Hozzátette, hogy „tévesek azok az állítások, amelyek szerint Törökország pénzt keres a bűnözésből és az illegális szerencsejátékokból”, és „Törökország együttműködik minden intézményével, hogy blokkolja a szervezett bűnözés kriptovaluta-tranzakcióit és bevételeit”.