Faruk Fatih Ozert, a Thodex török kriptovaluta tőzsde feltételezett alapítóját letartóztatták Albániában. és most a küszöbön áll visszaküldik Törökországba, ahol bíróság elé állítják, mert állítólag a cége ügyfelei által befektetett összes digitális eszközből kilépett.
A Thodex alapítója visszatér Törökországba
A cserékkel kapcsolatos kripto-bűnözés nagy ügy lett az elmúlt években, tekintettel arra, hogy a digitális valutatér valójában mennyire szabályozatlan. Sok eszmecsere esett áldozatul ismeretlen illegális szereplőknek, erre a két legnagyobb példa Mt. gox és a Coincheck Japánban.
A Mt. Gox 2014 februárjában történt. Több mint 400 millió dollárnyi digitális valuta alap gyakorlatilag egyik napról a másikra eltűnt, és a mai napig ebből a pénzből nagyon keveset sikerült visszaszerezni vagy visszaadni a pénzüket elvesztő felhasználóknak. A Coincheck közel négy évvel később, 2018-ban történt. Ezúttal több mint félmilliárd dollárnyi válogatott kriptoalapot vettek fel, így mindkét cég vesztesége több mint 1 milliárd dollárra emelkedett.
A Coincheck-et akkora kínosnak tartották, hogy a japán pénzügyi szabályozók nem sokkal ezután nyomást éreztek arra, hogy bekapcsolódjanak a kripto-tevékenységbe.
Ozert azzal vádolják, hogy 2 milliárd dollárnyi kriptoalapot lopott el befektetőitől. Az albániai Vlorában tartóztatták le, miután állítólag 2021 áprilisában keresett listára került. Szulejmán Soylu török belügyminiszter egy interjúban kifejtette:
Megindították a Törökországnak való kiadatási eljárást.
A Thodex Isztambul városában indult, és ennek megfelelően meglehetősen „agresszív” módszerekkel próbálta bevonni a befektetőket (ahogy a médiák mondják). Mindenféle súlyos, fényűző hozamot és jutalmat ígért (beleértve a sportautókat is) azoknak, akik a legtöbb pénzt akarták befektetni.
Míg azonban a dolgok kezdetben csak kissé rosszul tűntek, tavaly áprilisban még csúnyább fordulatot vettek, amikor a tőzsde minden kivonást felfüggesztett. Ezt követte a cég nyilatkozata, miszerint akár öt napra van szüksége egy „meghatározatlan esemény” kezeléséhez. A cég hamarosan elsötétült, így az összes befektető összetört szívvel, összetört egóval és üres zsebekkel maradt.
A Thodex számos furcsa promóciós taktikát alkalmazott, beleértve a Dogecoin egységek eladását a rögzített áruk nagyjából egynegyedéért.
Alaptalan követelések?
Ozer – akit egy pazar albán szállodában tartóztattak le – azt mondja, ez egy nagy félreértés, és csak azért volt külföldön, hogy különféle befektetőkkel találkozzon. Alaptalannak nevezi az ellene felhozott vádakat, és kijelentette:
Néhány napon belül visszatérek Törökországba, és együttműködöm az igazságügyi hatóságokkal, hogy kiderüljön az igazság.
Nem Ozer az egyetlen, aki ellen büntetőeljárás indul. A cikk írásakor több mint 60 embert tartóztattak le, akik állítólag részt vettek a cserében.
Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/