Milliárdokat veszítenek egy internetes ismerősöket célzó kriptocsalás áldozatai

Amikor Brett Vincent nagyjából 200,000 XNUMX dollárt fektetett be cryptocurrencies egy személyen keresztül, akivel 2021 őszén összebarátkozott a LinkedIn-en, akár 20%-os profitot ígért, keveset tudott a technológiáról.

Alig néhány héttel később a 46 éves Memphisen kívüli logisztikai menedzser rájött, milyen költséges hibát követett el, amikor lefagyasztották kriptobefektetési számláját.

Azóta Vincent felzárkózik. Későbbi vizsgálata során kiderült, hogy több tízezer embert csalt meg az a kriptovaluta befektetési program, amely elkapta. Szakértők becslése szerint ez több milliárd dollárba került, ami jóval meghaladja a szövetségi ügynökségek korábbi előrejelzéseit.

Az Inca Digital digitális eszközökkel foglalkozó vállalat legújabb kutatása szerint az áldozatok több mint 500 millió dollárt veszítettek a szélhámosok által megcélzott három blokklánc közül csak az egyiken, csak 2022 utolsó kilenc hónapjában.

Ian Schade, a TRM Labs blokklánc-intelligencia elemzője szerint a csalások összköltsége az elmúlt két évben valószínűleg meghaladta a dollármilliárdokat.

A „disznóvágás” kifejezés arra az átverési technikára utal, hogy gyors korai nyereséggel nyerik el a bizalmat, amelyet aztán a szélhámosok további befektetések csábítására használnak fel, és úgy hizlalják őket, mint a disznókat a vágás előtt. Társkereső alkalmazásokon vagy más webhelyeken, legutóbb az Airbnb-n keresztül a csalók találkoznak potenciális áldozatokkal.

A bűnözők azonban többet megúsznak, mint amennyit a rendészeti szakemberek többsége gondolna.

Még akkor is, ha a kriptovaluta piac „Téli szezon” immár egy éve, amit az FTX tőzsde és más neves cégek összeomlása rontott, a csalók a statisztikák szerint kitartanak az újabb áldozatok felszedése és a szemkápráztató nyereségek mellett. Az Inca Digital megvizsgálta a csalás egy részét, nyolc nagy tőzsdéről gyűjtött információkat, amelyeket a szélhámosok az áldozatok csábítására használnak, és kizárólag az általuk megcélzott kriptovaluta egy darabjára összpontosított.

Mit jelent a „nagy mészárlás”.

A „disznóvágás” kifejezés a következő típusú forgatókönyvekre utal:

1. A szélhámos egy társkereső alkalmazáson vagy egy másik közösségi oldalon keresztül kapcsolatba lép egy leendő áldozattal.
2. Mielőtt a szélhámos azt javasolná, hogy egy potenciális áldozat fektessen be kriptovalutákba, először bizalmat kelt velük személyes kapcsolat ápolásával.
3. A szélhámos ráveszi az áldozatot, hogy hozzon létre egy fiókot egy kereskedelmi webhelyen, például a Coinbase-en, hogy elkezdhessen befektetéseket eszközölni.
4. A csaló utasítja az áldozatot, hogy helyezze át a kriptovalutáját egy másik befektetési platformra, amely valójában egy hamis platform a csaló irányítása alatt.
5. A szélhámos ráveszi az áldozatot, hogy folytassa a kriptovalutákba való befektetést azáltal, hogy felszólítja őket, hogy vegyék ki a pénzüket, hogy megmutassák, hogy ezt legálisan teszik.
6. A szélhámos egyre nagyobb befektetésekre ösztönzi az áldozatot.
7. Miután az áldozat jelentős haszonra tett szert, a szélhámos megragadja a kriptovalutát, és fiat pénzre váltja, mielőtt eltűnne szem elől.
8. Az áldozat nem sokat tehet azért, hogy visszakapja a pénzét, mire rájön, mi történt. Az amerikai tisztviselők semmit sem tehetnek, mert ezek a szélhámosok gyakran Kínában és Délkelet-Ázsiában tevékenykednek.

Andrew Frey, az Egyesült Államok titkosszolgálatának igazságügyi pénzügyi elemzője szerint, ha még nem tette meg, akkor a következő néhány évben minden más internetes csalást meg fogja haladni az elvesztett készpénz tekintetében.

A szövetségi rendészeti és a fő kriptovaluta tőzsdék A csalók által ezekre a csalásokra használt csalások a csalás kiterjedt hatóköre ellenére késedelmesnek tűnnek. A szövetségi nyomozók jelenleg azon dolgoznak, hogyan korlátozzák a tervet, és még nem tartóztattak le gyanúsított építészeket, a folyamatot állításuk szerint megnehezíti, hogy a tettesek többnyire Kínában és Délkelet-Ázsiában találhatók.

Adam Zarazinski, az Inca Digital vezérigazgatója szerint, mivel megúszhatják a dolgot, a csalók összehangolták az ösztönzőket. A rendőrök figyelmeztetnek, de valószínűleg nem annyit, amennyit kellene. A kriptovaluta szolgáltatók némileg figyelmesek, de nem eléggé.

Néhány saját képzettségű amatőr nyomozó és helyi bűnüldöző tiszt fellép, hogy saját alulról építkező reakciót alakítsanak ki, mert rést látnak a rendszerben.

Vincent segíti ezt az erőfeszítést. Szabadidejében felügyeli a nyomozást a Global Anti-Scam Organisation, vagyis a GASO-nál, amely a disznóvágás áldozatait segíti, és 40 önkéntes irányítja, akik szintén csalások áldozatai lettek. Értékes erőforrássá vált a szövetségi rendfenntartók számára, és novemberben előadást tartott az Igazságügyi Minisztérium kriptovaluta-bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoportja, a National Cryptocurrency Enforcement Team által támogatott konferencián. Az igazságügyi minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni.

A helyi rendfenntartók jelenleg minden lehetséges módon segítik az áldozatokat. A kaliforniai Santa Clara helyettes kerületi ügyésze, Erin West úttörő szerepet játszott a nyomkövető eszközök és a legmodernebb jogi technikák használatában az ellopott kriptovaluták felkutatására, begyűjtésére és visszaszerzésére. Most megosztja ezeket a technikákat az ország ügyészeivel.

West decemberben érte el első győzelmét a joghatósága alatt, amikor visszaszerzett több mint 2 millió dollárt csalárd kriptovalutából, és visszaadta vagyonát 10 csalás áldozatának. Ez egy lépés a helyes irányba, de még hosszú út áll előttünk – ismerte el. Felbecsülhetetlen számú áldozatot nyomott össze ez a szörnyűség, és még mindig nem tudnak semmilyen segítséget kapni, akiket nem hallgatnak meg.

Jonathan Scharf, a New York állambeli Queens megyei helyettes kerületi ügyész elismerte, hogy az áldozatok jogai minden szinten kihívást jelentenek a bűnüldözés számára. Kijelentette: „Bárki, aki mást mond, hihetetlenül becstelen. Sikereink aránya nem fantasztikus.

A szövetségi rendfenntartók tavaly év végén tartóztatták le először a disznóvágásból származó pénzmosással gyanúsítottakat. Hét domain nevet is lefoglaltak, amelyeket a csalók az áldozatok megcélzására használtak.

A Nemzetbiztonsági Tanács korábbi kiberbiztonságért és biztonságos digitális innovációért felelős igazgatója, Carole House azt írta egy e-mailben, hogy a bűnüldöző és banki szerveknek több erőforrásra van szükségük ezeknek a bűnhálózatoknak a felkutatására és felszámolására. Azt mondta, hogy a külföldi szövetségeseknek többet kell tenniük az Egyesült Államok megsegítéséért. Ezek a hálózatok nemzetközi szinten működnek. Az USA ezt nem tudja egyedül kezelni.

A csalás szerkezete, amely a hagyományos romantikus és befektetési csalások aspektusait keveri a titkosszolgálat Frey által „szuper-átverésnek” nevezett dologba, megnehezíti a feladatot.

A csalók gyakran hónapokat fektetnek abba, hogy elnyerjék áldozataik bizalmát. Miután létrehozta a kapcsolatot, és a beszélgetést egy másik üzenetküldő alkalmazásra váltotta egy közösségi hálózati platformról, a szélhámos megemlíti a kriptovaluta kereskedésben elért sikereiket, és megígéri, hogy megtanítja a potenciális áldozatot, hogyan keressen saját pénzt.

A csalók utasítják a kriptovalutákkal foglalkozó újoncokat, hogyan nyissanak számlát egy jó hírű kereskedési platformon, például a Coinbase-en vagy a Crypto.com-on, és utasítják őket, hogy helyezzenek el ott 1,000 vagy 2,000 dollárt. Ezután utasítják őket, hogy küldjék kriptovalutájukat egy olyan számlára, amely egy másik befektetési oldalnak tűnik, de valójában a szélhámos kezeli.

A szélhámos végigvezeti az áldozatot néhány korai üzleten, amelyek úgy tűnik, hogy egészséges nyereséget termelnek, mielőtt pénzkivonással arra ösztönözné őket, hogy teszteljék az üzletet. Sok áldozat túlterhelné magát, hogy befektessen az álhírbe, akár hitelt is felvenne a lakása ellen, mert meg vannak győződve arról, hogy óriási hozamok könnyen elérhetők.

Miután a szélhámosok jelentős összeget halmoztak fel egy áldozattól, gyakran gyorsan cselekszenek, hogy az elvett kriptovalutát fiat pénzre cseréljék. Az amerikai tisztviselők nem sokat tehetnek, mert a csalás elkövetőinek többsége Délkelet-Ázsiában tartózkodik, néha a szövetségi ügynökök körén kívül. Előfordulhat, hogy az áldozatok a bűncselekmény bejelentése előtt hetekig vagy még tovább nem vesznek tudomást arról, hogy megcsalták őket.

Az ismert csalók által irányított kriptovaluta pénztárcák adatai alapján az Inca Digital kiszámította a becslésüket. A vállalkozás megvizsgálta az ezeken a számlákon lévő tranzakciókat, mielőtt algoritmust hozott létre más hasonló pénztárcák felkutatására. És két irányban követte a bitcoint, amely átment ezeken a számlákon: vissza a főbbre kriptovaluta kereskedési platformok ahol az áldozatok eredetileg vásárolták, és továbbítják más platformokra és szolgáltatásokra, amelyeket a szélhámosok alkalmaznak, hogy elhomályosítsák a nyomaikat. Az alapok ezután egy másik tőzsdére érkeznek, általában egy globális szereplőhöz, ahol a tolvajok fiat pénzre cserélik a kriptovalutát.

A vállalkozások és kormányzati szervezetek számára kriptoelemzést végző Inca Digital cég szerint a nagy kriptovaluta tőzsdék ügyfelei 506 millió dollárt veszítettek 2022 utolsó kilenc hónapjában. A sémának csak egy darabja derült ki az elemzésből. Bár a csalók a bitcoin és a tron ​​blokkláncokat is megcélozzák, ez csak az ethereum blokkláncra koncentrált.

Az áldozatok veszteségét a szövetségi ügynökségek alacsonyabbra becsülték. Az FBI internetes bûnügyi panaszközpontja szerint a kripto-romantikus csalások 429 millió dolláros veszteséget okoztak az áldozatoknak 2021-ben. 2021-ben, a legutóbbi vizsgált évben a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság becslése szerint az ügyfelek világszerte 547 millió dollárt veszítettek romantikus csalások miatt.

A tőzsdék azt állítják, hogy a csalások ellen küzdenek azáltal, hogy kapcsolatba lépnek a törvényi hatóságokkal, letiltják a platformjaikhoz való hozzáférést a csalók által ismerten használt fiókokhoz, és figyelmeztetik a felhasználókat a lehetséges veszélyekre. Mégis rámutatnak, hogy végső soron az ügyfelek felelősek saját biztonságukért.

Lisa Johnson, a Coinbase képviselője szerint „a felhasználó köteles ellenőrizni a platformunkon kívül eszközölt befektetések integritását”. Bár a Coinbase számos módszert használ a csaláshoz és más illegális magatartáshoz kapcsolódó jogosulatlan címek felkutatására és tiltására, nehéz előre látni a külső rossz szereplők által használt minden címet.

A közelmúltban a Crypto.com beépített egy, az Inca Digital által létrehozott technológiát, amely gyorsan azonosítja a csalásokat, és figyelmezteti a potenciális áldozatokat, mielőtt jelentős befektetéseket hajtanak végre. A cég szóvivője, Victoria Davis szerint a tőzsde további intézkedéseket tesz a felhasználók védelme érdekében, például rendszeresen frissíti a blokkolt fiókokat.

A platform azt is hangsúlyozza, hogy felhasználóinak óvatosnak kell lenniük, mivel a disznóvágás áldozatai körülbelül 300 millió dollárt veszítettek rajta 2022 utolsó kilenc hónapjában, az inka adatai szerint, ami a legnagyobb a vizsgált tőzsdék közül. Davis szerint a biztonság megosztott kötelesség.

Vincent továbbra is az igazságszolgáltatásra törekszik, a növekvő áldozatveszteségek ellenére. Ő ment Bangkok január végén találkozott az Egyesült Államok nagykövetségének, a rendőrségi szervek képviselőivel, valamint egy férfival, aki megszökött egy mianmari komplexumból, ahol azt állította, hogy kénytelen volt elkövetni a csalást.
Vincent azt mondta:

Talán én vagyok az egyetlen remény néhány áldozatban. Azt is szeretném látni, hogy a bűnözőket bebörtönzik. Ez táplálja a lángot, amit belül érzek.

Összefüggő