- Idén ez a második vád Bitkub ellen
- A SEC hatalmas pénzbírságokkal szigorítja a tőzsdéket
- A Satang-cserével kapcsolatban álló két személyt is bírságolták
A SEC egyéneket és a Bitkubot "mosókereskedelemmel" vádolja"
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) szeptember 27-i értesítése Thaiföld megvádolták Bitkubot és két személyt azzal, hogy „mesterséges mennyiségű digitális eszközt hoztak létre” a csereplatformon. A mesterséges mennyiségek létrehozását a piacon „mosó kereskedésnek” nevezik. Ez azt jelenti, hogy az elkövetők egyszerre vásárolnak és adnak el vagyontárgyakat, ezáltal növelik a mennyiséget.
Bitkubnak és a két vádlottnak, Anurak Chuachainak és Sakon Srakawee-nek 634,000 6 dollár nyomozási költséget kell fizetnie, a polgári jogi bírságon kívül. Ezenkívül a Chuachai és a Srakawee XNUMX hónapig tilos kereskedni.
A digitális gazdaságot érintő szabályozási aggályok
Siam Commercial Bank (SCB), amely Thaiföld legrégebbi bank, amely szabályozási problémák miatt kilépett egy 500 millió dollár értékű üzletből a Bitkubbal.
Májusban a Bitkub digitális eszközöket kiválasztó bizottságának 5 tagját 65,000 XNUMX dolláros pénzbírsággal sújtották, mert nem tartották be a hatóság digitális vagyontárgyak listázására vonatkozó törvényeit. A tőzsde elindította token KUB-ját, amely a törvény szerint összeférhetetlenséget okozott.
A múlt hónapban a Bitkub műszaki igazgatója, Samret Wajanasathian bennfentes kereskedelem miatt 235,000 1.99 dolláros bírságot kapott. Nyilvánvalóan tudott az SCB-vel kötött üzletről, és XNUMX millió thai baht értékben vásárolt KUB tokeneket. A KUB ára megduplázódott az SCB-vel kötött megállapodás bejelentése után.
A Bitkub 75 érmét és érmét kínál a platformján. Coingecko szerint a napi kereskedelem volumene 62 millió dollár. Kereskedelmi volumen szerint ez a legnagyobb tőzsde Magyarországon Thaiföld.
Egy másik kriptotőzsde, a Satang Corporation belekeveredett a Fair Expo és egy férfi ügyébe; két személyt 317,000 XNUMX dollár pénzbírsággal sújtottak az ügyben.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/