A dél-koreai hatóságok jelenleg is nyomoznak a Terraform Labs és munkatársai ellen különféle vádak miatt, köztük adócsalás és piaci manipuláció miatt.
A szöuli rendőrség vizsgálja a Terraform Labsot
A Terra ökoszisztéma pusztulásáért felelős anyavállalat, a Terraform Labs jelenleg a dél-koreai hatóságok különböző vizsgálatainak tárgya.
A legutóbbi vizsgálat a Bitcoin (BTC) gyanúsított ellopására irányul a cég kincstárából. Egy helyi napi jelentés szerint a Szöuli Fővárosi Rendőrség a múlt hónapban kapott egy titkosszolgálati tippet a cég egyik alkalmazottja által elkövetett BTC-vel való hűtlen kezelésről.
A hatóságok szerint a BTC-nek a cég kincstárából való feltételezett sikkasztásával kapcsolatos vizsgálatnak nem volt egyértelmű kapcsolata a szennyezett társalapítóval, Do Kwonnal, és jelenleg is vizsgálják az egyes sikkasztási vádakat.
A hatóságok a nyomozás befejezéséig kriptocsere útján lefagyaszthatták az ellopott pénzeszközöket. Az ellopott pénzek pontos összegét azonban nem hozták nyilvánosságra.
Az összeomlást követően a Luna Foundation Guard (LFG), a cég által létrehozott alap, amely több mint 3 milliárd dollárnyi Bitcoin-tartalékot tárol, a figyelem középpontjába került. A BTC alapot a TerraUSD Classic (USTC), egy algoritmikus stabil érme kiegyensúlyozásának támogatására alkalmazták. A cég azt mondta, hogy az összes BTC-részesedését elköltötte az USTC stabilizálásának sikertelen kísérlete érdekében.
A Terraform Labs társalapítója tagadja a megtévesztést
A Terraform Labs társalapítója, Daniel Shin a Financial Timesnak adott közelmúltbeli interjújában cáfolt minden visszaélés vagy csalás vádját. Ő mondta:
„Nem állt szándékunkban megtéveszteni, mivel csak a fizetési elszámolási rendszert akartuk blokklánc technológiával megújítani.”
A dél-koreai hatóságok átfogó vizsgálatot kezdeményeztek a Terra ökoszisztéma közelmúltbeli pusztulásával, valamint a Terraforms Labs alkalmazottainak és a társalapító Do Kwon szerepével kapcsolatban.
Az első vizsgálat május második hetében indult, miután 81 befektető két feljelentést is tett a cég ellen befektetők hibás tokennel való megtévesztése miatt.
A Terraform Labs szerelési jogi problémákkal küzd
Az új elnök felélesztette Dél-Korea rettegett nyomozó- és ügyészi csapat Yeouido Grim Reapers néven ismerték a Terraform Labs vizsgálatát. A dél-koreai Konzervatív Párt később parlamenti meghallgatást követelt a témában.
Május utolsó hetében a koreai hatóságok idézést adtak ki a Terraform Labs összes munkatársának, hogy kivizsgálják a piaci manipulációban betöltött esetleges belső szerepet. A hatóságok arra is felkérték a kriptográfiai tőzsdéket, hogy zárolják be az LFG-hez kapcsolódó pénzeszközöket.
A dél-koreai nemzeti adóhatóságok 78 millió dollárt számoltak fel a Terraform Labs céggel a cég összeomlása utáni különféle nyomozások során felmerült adóelkerülési vádak miatt.
A 40 milliárd dolláros Terra ökoszisztéma összeomlása nemcsak jogi problémákhoz vezetett a projekt alapítói számára, hanem arra is késztette a szabályozó hatóságokat szerte a világon, hogy gondolják át kripto-szabályozási stratégiájukat. Korea új kriptográfiai felügyeleti bizottságot hozott létre, Japán pedig úgy módosította jogszabályait, hogy csak bizalmi társaságok és bankok bocsáthassanak ki stabil érméket.
A CoinMarketCap adatai szerint a LUNA árfolyama jelenleg 22.6%-kal esett az elmúlt 24 órában, 2.74 dolláron kereskednek.
Forrás: https://crypto.news/terraform-labs-legal-south-korean-authorities/