A Terra Classic (LUNC) által érintett kriptográfiai csere vizsgálat alatt áll

A dél-koreai pénzügyi hírszerző egység (FIU) további két nappal kiterjeszti átfogó pénzmosás elleni és megfelelőségi vizsgálatát a Bithumb kriptotőzsdére. A dél-koreai szabályozók szigorú álláspontot tartottak a kriptotőzsdék ellen a Terra Classic összeomlása (LUNC) májusban. A FIU már befejezte az Upbit, a Gopax és a Coinone ellenőrzését és auditját.

Bithumb a dél-koreai pénzügyi hírszerző egység ellenőrzése alatt áll

Dél-Korea második legnagyobb kriptotőzsdéjét, a Bithumb-ot a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának pénzügyi hírszerzési egysége ellenőrzi, hogy megfelel-e a pénzmosás elleni törvénynek, az egyedi pénzügyi információkról szóló törvénynek. jelentett A Bithumb ellenőrzése és auditja várhatóan szeptember 20-re fejeződik be. Az adatok Bithumb általi benyújtásának késése azonban további 19 napos meghosszabbításhoz vezetett.

Sőt, kriptocsere Az FTX érdekelt a Bithumb megvásárlásában kényszeríti a FIU-t a háttér vagy az irányítási struktúra ellenőrzésére. Valójában a Bithumb legnagyobb részvényese, Viden megállapodott az FTX-szel, hogy eladja részesedését a kriptotőzsdében. Ezenkívül a Bithumb korábbi elnöke, Lee Jung-hoon csalás miatt van bíróság előtt a különleges gazdasági törvény értelmében. Ez is néhány ok az ellenőrzés kiterjesztése mögött.

A FIU ellenőrzi az előző felülvizsgálatban javasolt fejlesztések végrehajtását. Ezenkívül a kriptotőzsdék alapos ellenőrzésen esnek át, hogy a cégek megfelelnek-e a pénzmosás elleni küzdelemnek.

A múlt hónapban a FIU befejezte a az Upbit ellenőrzése, Gopax és Coinone. Ha megsértik a pénzmosás elleni törvényt, pénzbírságot szabnak ki a kriptotőzsdékre. Az ellenőrzés és audit eredményeiről azonban privát jelentést tesznek a cégeknek.

A dél-koreai szabályozó hatóságok a Terra Classic (LUNC) válságot és a pénzmosás növekedését követően fokozták a kriptotőzsdék felügyeletét.

Kriptoval kapcsolatos pénzmosás

A pénzmosás, a csalás és az adóelkerülés jelentősen megnőtt Dél-Koreában az elmúlt években. Érdekes módon a szabályozó hatóságok 3.4 milliárd dollár értékű kripto-kapcsolt illegális devizaügyleteket fedeztek fel.

Sőt, a dél-koreai ügyészség is négy kriptográfiai ügyet vizsgálva több mint 1.1 milliárd dolláros illegális devizaügyletekkel. Terra alapítója Do Kwont pénzmosással is vádolják shell cégeken keresztül. Az ügyészek elfogatóparancsot adtak ki Do Kwon ellen, és megkezdték az eljárást helyezze el az Interpol Red Notice-jára.

Eközben a Terra Classic (LUNC) ára továbbra is lejjebb süllyed. A 0.0003 dolláros szint közelében forog, 6%-ot esett az elmúlt 24 órában.

Varinder műszaki író és szerkesztő, technológiai rajongó és elemző gondolkodó. A bomlasztó technológiáktól lenyűgözve megosztotta tudását a blokkláncról, a kriptovalutákról, a mesterséges intelligenciáról és a tárgyak internetéről. Hosszú ideig kapcsolatban áll a blokklánc és kriptovaluta iparral, és jelenleg a kriptoipar legújabb frissítéseivel és fejlesztéseivel foglalkozik.

A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.