A tajvani hatóságok letartóztattak egy személyt, akit azzal gyanúsítanak, hogy rekord összegű, 320 millió dollárt mosott ki digitális eszközökön keresztül, ami az ország történetének legnagyobb kriptográfiai pénzmosási esete.
Tajvan az eddigi legnagyobb kriptográfiai pénzmosási ügyének volt tanúja: letartóztattak egy személyt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 10.4 milliárd tajvani dollárt, körülbelül 320 millió dollárt mosott tisztára digitális eszközökön keresztül.
A kizárólag Qiu vezetéknévvel azonosított személyt júniusban tartóztatták le, miután visszatért Délkelet-Ázsiából, a Taichung Bűnügyi Nyomozó Iroda és a helyi média közös erőfeszítéseként.
Az ügy egy tavaly indult nyomozásra vezethető vissza, amelynek középpontjában egy csaló értékpapír-kereskedési alkalmazás áll. Miközben a hatóságok nyomon követték a pénzügyi tranzakciókat, felfedték Qiu állítólagos részvételét a műveletben.
A bűnüldözési jelentések azt mutatják, hogy Qiu számos számlán keresztül juttatott pénzeszközöket Tether-re (USDT), egy amerikai dollárhoz kötött kriptovalutára. Ezt követően eladta a digitális eszközt, és visszaváltotta készpénzre azzal a szándékkal, hogy elrejtse az alapok eredetét.
Úgy gondolják, hogy Qiu úgy szerzett nyereséget, hogy minden egyes tranzakció után 1%-os jutalékot gyűjtött be. Gyakori utazása délkelet-ázsiai országokba, köztük Malajziába és a Fülöp-szigetekre, kérdéseket vetett fel a szerencsejátékokkal és csalási hálózatokkal való lehetséges kapcsolatokkal kapcsolatban.
A hatóságok különféle luxuscikkeket, például csúcskategóriás járműveket és drága órákat foglaltak le Qiu-tól, ezen kívül 21,000 XNUMX tajvani dollár készpénzt, laptopokat, pénzügyi kártyákat és egyéb releváns bizonyítékokat. Az üggyel kapcsolatban további három személyt fogtak el, miközben a nyomozás továbbra is a tisztára mosott pénzek forrásának és rendeltetési helyének felkutatására irányul.
Tajvan más ázsiai joghatóságokkal együtt megerősíti a kriptovalutákkal kapcsolatos pénzmosás elleni szabályozását. Ez az eset várhatóan tovább motiválja ezeket a szabályozási kezdeményezéseket, igazodva a Hongkongban megfigyelt közelmúltbeli trendekhez.
2022 júliusában a tajvani pénzügyi felügyeleti bizottság irányelvet adott ki a bankszektor számára, amely megtiltja a digitális eszközök hitelkártyás vásárlását, és kiemeli az ilyen eszközök ingatag és spekulatív jellegét. A szabályozó hangsúlyozta, hogy a hitelkártyákat le kell foglalni a szerencsejátékokhoz, részvényekhez és származékos ügyletekhez nem kapcsolódó tranzakciókhoz.
Forrás: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/