A kriptovaluta ipar az elmúlt néhány évben olyan mértékben nőtt, hogy a törvényhozók és a kormányok világszerte komolyan aggódnak a világra gyakorolt negatív hatása miatt. Folyamatban vannak az engedély nélküli, jogosulatlan és illegális személyek számának ellenőrzésére és megszüntetésére irányuló kísérletek. Az állami hatóságok aktívan felderítik a nagyszabású csalásokat annak érdekében, hogy a törvényi keretek között szabályozzák a kriptocsere-ipart.
A DOJ lecsap a hongkongi bejegyzett tőzsdére
Január 18-i összefoglaló Az igazságügyi minisztérium súlyos fellépést hajtott végre a nagyszabású kriptocsere ellen, megsértve az állami jogi előírásokat. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma tegnap jelentett be egy döntő fontosságú döntést, amely a Bitzlato alapítóját és fő tulajdonosait terheli. A Hongkongban bejegyzett tőzsdét, a Bitzlatót felszámították az engedély nélküli pénz továbbításáért, mivel a tőzsde több mint 700 millió dollár értékű illegális pénzeszközt támogatott.
A közelmúltban, január 18-án közzétett közleményében Lisa Monaco, az Egyesült Államok főügyész-helyettese kijelentette, hogy a kormányhatóságok Franciaországgal együttműködve végrehajtottak bizonyos végrehajtási intézkedéseket Bizlato ellen. Bitzlato weboldalát lefoglalnák, és az orosz tiltott finanszírozáshoz kapcsolódó pénzmosás állítólagos cseréjének minősítenék.
A vád azt állítja, hogy a Bitzlato csak minimális azonosítást követelt a felhasználóktól, kizárva az alapvető azonosítási protokollt, például a szelfiket vagy az útleveleket. A Bitzlato tőzsdéről kiderült, hogy részt vett egy pénzátutalási vállalkozásban, amely a tiltott pénzeszközök transzparenciája nélkül szállított és továbbított. Ráadásul a csere nem sikerült Az Egyesült Államok szabályozási biztosítékai amelyekre a folyamat során szükség volt.
Breon Peace amerikai ügyész szerint az állítólagos Bitzlato eladta magát a bűnözőknek kérdések nélküli kriptovaluta cserével, ami több száz millió dollár értékű betétet eredményezett.
A hongkongi székhelyű tőzsde egy peer-to-peer letéti kriptotőzsdeként ábrázolta magát, amely lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy könnyen cseréljenek és kereskedjenek 60 támogatott kriptovalutával, köztük Ethereum, bitcoin, bitcoin készpénz, és a monolit rubel, minden közvetítő bevonása nélkül.
Mi okozta Bitzlato alapítójának letartóztatását?
Az igazságügyi minisztérium, a francia hatóságok és a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata közös nyomozása során Anatolij Legkodymovot tegnap este Miamiban tartóztatták le a legutóbbi sajtóközlemény szerint. A hongkongi kriptovaluta-tőzsdéért felelős orosz állampolgárt bűnözői tevékenység elősegítésével vádolják.
Anatolij Legkodymov nem hajtotta végre a szükséges pénzmosás elleni biztosítékokat, mivel nem követelt meg minimális azonosítást a felhasználóktól. Ezen túlmenően a cseremechanizmus lehetővé tette számukra, hogy a Strawmanhez tartozó információkat szolgáltassanak ki, akik a felhasználók fedezeteként szolgáltak.
Ennek eredményeként Bitzlato biztonságos menedékévé vált olyan bűnözők számára, mint a ransomware csoportok és a kábítószer-kereskedők. Az amerikai ügyvéd Brooklynban, ahol az ügyet benyújtották, amikor a rendőrség megpróbált Bitzlatóhoz nyomozni a pénzeszközöket, teljesen egyértelmű volt, hogy a Bitzlato nem tudja majd feladni a felhasználók valódi kilétét.
Az Anatolij Legkodymov tulajdonában lévő, Hongkongban bejegyzett céget 2016-ban alapították, és globálisan működött. A DOJ azzal vádolta meg Bitzlatót, hogy közvetlenül vagy közvetítőin keresztül több mint 700 millió dolláros kriptovaluta cserét bonyolított le egy darknet kábítószer-piac, a Hydra Market, a hamis azonosítások és más illegális termékek felhasználóival. A piacteret tavaly lefoglalták és bezárták.
Az amerikai hatóságok aggodalmukat fejezték ki a Bitzlato elleni büntetőfeljelentés miatt a Hydra darknet piactérrel kapcsolatban, ahol a felhasználók tisztára moshatták a ransomware támadásokból származó pénzeket is.
Következtetés
Az olyan hatóságok, mint az Igazságügyi Minisztérium, eltökélt szándékuk, hogy fellépjenek a törvényes határokon túl működő kriptotőzsdék ellen. Ez pozitív eredménynek bizonyulhat az egész kriptoipar számára, mivel az emberek jobban bízhatnak a szabályozott és engedélyezett platformokban. A kriptopiac hírneve is felértékelődik a bűnözői tevékenységet folytató tőzsdék lefoglalása után.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/