Dél-Korea szigorította szabályozási rendszerét a kriptográfiai tőzsdék tekintetében, de úgy tűnik, hogy egyes állampolgárok továbbra is folytatnak illegális tranzakciókat. Helyi források szerint a dél-koreaiak 5.6 billió koreai wont (4.3 milliárd dollárt) bonyolítottak le illegális kriptocsere révén 2022-ben, ami jelentős növekedés az előző évhez képest. A Koreai Vámszolgálat közölte a számokat, jelezve, hogy a gazdasági bűncselekmények során elfogott pénzeszközök teljes összege a 3.2-es 2.5 billió wonról (2021 milliárd dollár) tavaly 8.2 billió vonra (6.2 milliárd dollár) nőtt.
A tisztek által elfogott összes tiltott pénzforgalomnak csaknem 70%-át a kripto-tranzakciók tették ki. Az elfogott digitális eszközök teljes összege (4.3 milliárd dollár) azonban csak 15 tranzakcióra vonatkozik. Ezek a tranzakciók külföldi virtuális eszközök vásárlására irányultak azzal a szándékkal, hogy azokat később az országban értékesítsék. Ennek az az oka, hogy a dél-koreai szabályozási rendszer elszigeteli a helyi piacot, és megemeli a külföldi kriptokártyák árait az ügyfelek számára.
A kormány 2017 óta küzd az illegális kriptocserékkel szemben, amikor is a deviza-tranzakciókról szóló törvény megkövetelte, hogy a kripto-tranzakciókban részt vevő entitások megkapják a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának hatósági jóváhagyását. Ezért a globális kriptokereskedelemben való részvételi kísérleteket a koreai piacra érkező külföldi szereplőktől vagy a külföldön jobb cserepályát kereső belföldi befektetőktől „illegálisnak” nevezik.
2022 augusztusában a Koreai Pénzügyi Intelligencia egység 16 külföldi székhelyű kriptográfiai cég ellen lépett fel, köztük a KuCoin, a Poloniex és a Phemex ellen. Mind a 16 tőzsde állítólag a hazai fogyasztókat megcélzó üzleti tevékenységet folytat koreai nyelvű webhelyek kínálatával, a koreai fogyasztókat megcélzó promóciós rendezvényekkel, és hitelkártyás fizetési lehetőségeket biztosít kriptovaluta vásárlásokhoz. Ezek a tevékenységek mind a pénzügyi tranzakciók jelentéséről szóló törvény hatálya alá tartoznak.
A koreai vámhatóság arról is beszámolt, hogy őrizetbe vett 16 olyan személyt, akik illegális devizaügyletekben vettek részt, nagyjából 2 milliárd dollár értékű kriptovagyonnal kapcsolatban. Ezek az esetek demonstrálják a kormány eltökéltségét az illegális kripto-tranzakciók visszaszorítása és a biztonságos és szabályozott kriptográfiai piac előmozdítása iránt.
Egyes kritikusok azonban azzal érvelnek, hogy a dél-koreai kormány szabályozási rendszere túl szigorú, ami ahhoz vezetett, hogy az ország elmulasztja a lehetséges gazdasági előnyöket. Azt javasolják, hogy kiegyensúlyozottabb megközelítést kell alkalmazni annak biztosítására, hogy az ország profitálhasson a növekvő kriptopiacból, miközben továbbra is fenntartja a biztonságos és szabályozott környezetet. Ettől függetlenül egyértelmű, hogy az illegális kriptocsere továbbra is jelentős probléma Dél-Koreában, és a kormány továbbra is lépéseket tesz a probléma megoldására.
Forrás: https://blockchain.news/news/south-koreans-transacted-43-billion-through-illegal-crypto-exchanges