A Financial Service Commission (FSC), Dél-Korea vezető pénzügyi felügyelete úgy véli, hogy a stabil coinok és a kriptovaluták megkönnyíthetik a pénzmosást.
Ennek eredményeként állítólag szorosan figyelemmel fogja kísérni, hogy mit csinálnak az ország legnagyobb kriptobefektetői – akik több mint 70,000 XNUMX dollárt érnek.
Dél-Koreában szigorú törvények szabályozzák a kriptovaluta tőzsdéket, amelyek magukban foglalják a kormányzati regisztrációs követelményeket és más folyamatokat, amelyeket a Dél-Koreai Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat (FSS) felügyel.
Szemek a titkosító bálnákon
A Pénzügyi Intelligencia Egység, az FSC része, felügyeli majd a dél-koreai kriptobálnák tranzakcióit, helyi jelentés szerint. A szabályozó azokat célozta meg, akik több mint 100 millió won (körülbelül 70,000 XNUMX dollár) kriptovalutával rendelkeztek, azt állítva, hogy a digitális valuták különösen érzékenyek a pénzmosási technikákra.
2017-ben a dél-koreai kormány korlátozásokat vezetett be az anonim kereskedési számlák használatára, és megtiltotta a helyi pénzintézeteknek, hogy bitcoin határidős ügyleteket bonyolítsanak le, a tilalom bevezetésével kapcsolatos aggályok miatt.
Ezenkívül 2018-ban a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága (FSC) megerősítette a kriptovaluta váltószámlákkal rendelkező bankok jelentési előírásait.
"Minél nagyobb az egyszeri listán szereplő virtuális eszközök és stabil érmék aránya a virtuális eszközkezelőknél, annál nagyobb a pénzmosás kockázata" - mondta az FSC.
A stabil érmék lesznek az ellenőrzés fő tárgyai. A felügyelet szerint az ilyen vagyontárgyak egyre elterjedtebbek a társadalomban, és „nagyobb valószínűséggel használják őket bűnözés eszközeként”.
Ezen túlmenően a FIU figyelemmel kíséri azokat a felhasználókat, akik jelentős mennyiségű digitális eszközt helyeznek el, ami felveti annak lehetőségét, hogy ezen tranzakciók némelyike megsérti a pénzmosás elleni szabályozást.
A dél-koreai rendfenntartók is üldözték az adóelkerülőket közel egy hónapja. Csaknem 180 millió dollárnyi kriptovalutát foglaltak le olyan helyi emberektől és vállalkozásoktól, amelyek adócsalást hajtottak végre.
Do Kwonnak, a Terra társalapítójának is meg kellett küzdenie ezekkel a problémákkal. A nyár elején az ügyészek azzal vádolták, hogy üzleti nyereségét külföldi országokba mozgatja, hogy elkerülje szülőhazájában az adófizetést.
Jönnek a rendeletek
A kriptovaluták várható adórendszerén túl Dél-Korea bejelentette, hogy továbbra is azon dolgozik, hogy a vállalatot összhangba hozza a FATF pénzmosás elleni normáival.
Nem világos azonban, hogy az új jogszabály hogyan érintené a készpénzfelvételt, a külföldi vagy névtelen kereskedők e-pénztárcához való hozzáférését, valamint a korhatárokat (a helyi felhasználók számára) szabályozó jogszabályokat.
Forrás: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/