A dél-koreai ügyészek illegális kriptográfiai tranzakciókra hivatkozva razziát tartottak a bankban

Hetekkel azután, hogy három személyt letartóztattak, mert gyanús gyanúba keveredtek pénzügyi olyan műveletek, amelyek magukban foglalták cryptocurrency-kapcsolódó tranzakciók; A dél-koreai hatóságok a vizsgálattal összefüggésben razziát tartottak egy szöuli székhelyű Woori Bankban.

A Daegu Kerületi Ügyészség Korrupcióellenes Nyomozó Osztálya kijelentette, hogy ügyészei házkutatást és lefoglalási parancsot hajtanak végre a Woori Bank központjában, és nyomozást folytatnak annak egyik alkalmazottja, a helyi hírügynökség ellen. Yonhap jelentett szeptember 22.

A jelentés szerint: 

„Az ügyészség korábban megállapította, hogy a vádlottak több fantomcéget vezettek, és ezek bejelentése nélkül digitális eszközökkel kereskedtek, és hamis bizonyítékokat nyújtottak be a bank 400 milliárd wont devizában utalni külföldre.”

Amint a jelentés hozzáteszi, a vizsgált személy „akkoriban a Woori Bank fiókvezetőjeként dolgozott”, és „illegális devizaátutalásokban vett részt”.

Az eset részletei

Augusztusban, három személyt letartóztattak létrehozásában való részvétel vádjával a kripto kereskedés művelet a szükséges engedélyek nélkül, hamisított beküldés pénzügyi adatok bankoknak történő továbbítása, gyanús devizaügyletek lebonyolítása, mint finbold számoltak be.

A vádak szerint úgy tűnik, hogy a letartóztatott személyek megpróbálták kihasználni a dél-koreai tőzsdéken a tengerentúli tőzsdékhez képest a kriptovaluták áraiban mutatkozó különbséget, amelyet „kimchi prémiumnak” is neveznek.

Dél-Korea titkosítási problémái

Eközben Yonhap szintén jelentett hogy két év alatt 259.8 milliárd won kriptopénzt foglaltak le adófizetés elmulasztása és helyi adóhátralék miatt. A lefoglalásokról szóló információkat „a Stratégiai és Pénzügyminisztérium, a Közigazgatási és Biztonsági Minisztérium, a Nemzeti Adószolgálat, valamint 17 város és tartomány nyújtotta be”.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy júliusban a Szöuli Déli Kerületi Ügyészség nyomozói házkutatást több helyi crypto cserék, a Terra nagy nyilvánosságot kapott összeomlásával kapcsolatos nyomozás részeként elkobozták a tranzakciók nyilvántartásait és egyéb dokumentumokat (LUNA) felület.