Dél-Koreában a kriptokereskedelem felfutása volt tapasztalható, különösen a piac fellendülését követően. Ennek megfelelően az ország hatóságai csaknem 49%-kal több riasztást kaptak potenciálisan gyanús tranzakciókról a kriptográfiai szolgáltatóktól 2023-ban az előző évhez képest.
A Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) közleménye feltárta, hogy Dél-Korea 16,076-ban 2023 XNUMX olyan bejelentett kriptográfiai tranzakciót naplózott, amelyekről feltételezhető, hogy olyan tevékenységekhez kapcsolódnak, mint a pénzmosás, a piaci manipuláció vagy a tiltott kábítószer-kereskedelem.
A gyanús kriptotranzakciók szárnyalnak Dél-Koreában
A FIU egy közelmúltban megjelent sajtóközleményében ezt a növekedést a hazai vállalatokkal való jobb kommunikációnak tulajdonította, és felszólította őket, hogy jelentsék be az ilyen tevékenységeket.
Azt is megemlítette, hogy 90-ban az előző évhez képest mintegy 2023%-kal nőtt a feltételezett kriptográfiai bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentések száma.
Az ügynökség azonban a meghatározott pénzügyi információkról szóló törvényre hivatkozva elzárkózott attól, hogy konkrét információkat közöljön ezekkel a riasztásokkal kapcsolatban. Azt sem tisztázták, hogy ezek a riasztások is kriptotőzsdékről származtak-e, hasonlóan a gyanús tranzakciós jelentésekhez.
A Nemzeti Adószolgálathoz és az Országos Rendőrkapitánysághoz eddig 100 regisztrálatlan kriptokölcsön-vállalkozás érkezett.
Ezeket az eseteket a FIU által 2023 decembere és 2024 januárja között gyűjtött gyanús tranzakciós adatok alapján jelölték meg.
A jövőben a FIU egy új rendszert kíván bevezetni, amelynek célja, hogy azonnal leállítsa a gyanús virtuális eszközök tranzakcióit, mielőtt a helyi ügyészek vizsgálatot indítanának. Ennek a rendszernek az elsődleges célja, hogy ez év márciusáig előzetes tesztelést végezzen a bevezetéséhez.
Fokozott ellenőrzés
A jelentés közzététele összhangban állt Dél-Korea fokozott szabályozási felügyeletével az űrben, amelyet 2023-ban több jelentős meghibásodás váltott ki.
A közszférán belüli átláthatóság és elszámoltathatóság fokozására tett erőfeszítések részeként az ország vezető köztisztviselőinek közzé kell tenniük digitális eszközállományukat, a Személyzetgazdálkodási Minisztérium által bejelentett új jogszabály értelmében.
A közelmúltban a Koreai Vámhivatal nyilvánosságra hozta, hogy a tiltott devizaügyletek hozzávetőleg 88%-a digitális eszközöket tartalmazott, néhány esetben pedig titkosítást használtak az adókijátszásra. Válaszul a vámhatóság egy speciális csoportot hozott létre a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények leküzdésére.
Binance Free 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket a regisztrációhoz, és 100 USD ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (kifejezések).
Forrás: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/