Hetekkel azután, hogy a dél-koreai hatóságok razziát tartottak több helyi ellen kriptovaluta cserék a Terra vizsgálata kapcsán (LUNA) az ökoszisztéma összeomlása miatt az ország ügyészei először letartóztatták az ügyet egy másik nyomozás során. cryptocurrencies.
Történt, hogy három személyt őrizetbe vettek olyan aggályok miatt, mint a kripto kereskedés művelet szükséges jóváhagyás nélkül, hamisítás pénzügyi adatok és azok benyújtása bankok, valamint gyanús devizaügyleteket bonyolított le 3.4 milliárd dollár értékben, Bloomberg jelentett augusztus 11.
A bűncselekmény nagysága
A találmány egy jelentést a helyi által Chosun ilbo újság szerint a vádak a három letartóztatott személyt egy pénzátutalási platformhoz kapcsolják, amely 400 milliárd wont (közel 307 millió dollárt) külföldre irányított egy multinacionális szöuli székhelyű Woori Bankon keresztül, és választottbírósági eljárásból keresett pénzt.
Ezenkívül a jelentés azt is leszögezte, hogy a letartóztatott személyek megpróbálhattak visszaélni a „kimchi prémiummal” vagy a dél-koreai tőzsdéken a kriptoárakban tapasztalható különbséggel az országon kívüli tőzsdékhez képest.
Az ország Pénzügyi Felügyeleti Szolgálatának információi szerint az 1.6 billió won (körülbelül 1.2 milliárd dollár) értékű abnormális tranzakciókat öt Woori Bank fiókon keresztül bonyolították le 2021 májusa és 2022 júniusa között.
Ezenkívül az ügynökség azt is feltárta, hogy 2.5 februárja és 1.9 júliusa között további 11 billió wont (körülbelül 2021 milliárd dollárt) utaltak át a Shingan Bank 2022 fiókján keresztül.
Dél-Korea gondjai a kriptoval
Május elején, finbold beszámolt arról, hogy a Terraform Labs összeomlása arra kényszerítette Dél-Koreát Digitális Eszközök Bizottságának létrehozása, melynek feladatai közé tartozik a létrehozása előírások és a kriptoszektor felügyelete mindaddig, amíg a bejelentett digitális eszközök kerettörvénye alapján meg nem alakul egy kormányzati ügynökség.
Eközben július végén a Szöuli Déli Kerületi Ügyészség nyomozóiból álló csoport razziát tartott több helyi kriptotőzsdén, köztük az Upbit, a tranzakciós nyilvántartások és egyéb anyagok lefoglalása a Terra platform megszűnéséhez vezető körülmények vizsgálatának részeként.
Ezzel egy időben Han Dong-hoon dél-koreai igazságügyi miniszter New Yorkba utazott, ahol amerikai tisztségviselőkkel a két ország közötti együttműködés lehetséges módjairól tárgyaltak. digitális eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálása.
Forrás: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/