Dél-Koreában 4-ben több mint 2022 milliárd dollárnyi regisztrálatlan kripto-tranzakciót bonyolítottak le

2022-ben Dél-Korea polgárai helyi források szerint 4.3 milliárd dollárt (5.6 billió koreai wont) bonyolítottak le „illegális” kriptocsere útján. Az ország kormánya az engedélyezési rendszer szigorítása közepette különösen figyelt az ilyen pénzmozgásokra. 

Március 7-én a helyi média közzétett a Koreai Vámszolgálat által megadott számok. A Vámhivatal szerint a gazdasági bűncselekmények során elfogott pénzeszközök teljes összege jelentősen nőtt a 3.2-es 2021 billió wonról az elmúlt évben 8.2 billió wonra (6.2 milliárd dollárra).

A kripto-tranzakciók a tisztek által elfogott összes illegális pénzforgalom közel 70%-át tették ki. Az elfogott digitális eszközök teljes összege (4.3 milliárd dollár) azonban csak 15 tranzakcióra vonatkozik. A tranzakciók célja külföldi virtuális eszközök vásárlása volt, azzal a szándékkal, hogy azokat később az országban értékesítsék, mivel a dél-koreai szabályozás elszigeteli a helyi piacot, és megemeli a külföldi kriptoeszközök árait az ügyfelek számára.

Kapcsolódó: A dél-koreai Kimchi prémium akcióssá válik

2022 augusztusában a koreai vámhatóság 16 személy őrizetbe vételéről számolt be nagyjából 2 milliárd dollár értékű kriptoeszközökhöz kapcsolódó illegális devizaügyletekben vesz részt. 2017-től kezdődően a koreai deviza-tranzakciókról szóló törvény előírja, hogy a kripto-tranzakciókban részt vevő szervezeteknek hatósági jóváhagyást kell kapniuk a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságától. Ennélfogva a globális kriptokereskedelemben való részvételi kísérleteket, akár a koreai piacra érkező külföldi szereplők, akár a külföldön jobb cserefolyamatot kereső belföldi befektetők részéről, „illegálisnak” minősítik. 

Ugyanebben a hónapban a Koreai Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) 16 külföldi székhelyű kriptográfiai cég ellen lépett fel, köztük olyanokkal, mint a KuCoin, a Poloniex és a Phemex. Mind a 16 tőzsde állítólag a hazai fogyasztókat megcélzó üzleti tevékenységet folytat koreai nyelvű webhelyek kínálatával, a koreai fogyasztókat megcélzó promóciós rendezvényekkel és hitelkártyás fizetési lehetőségekkel kriptovaluta vásárlásokhoz. Ezek a tevékenységek mind a törvény a pénzügyi tranzakciókról szóló jelentésről.