A dél-koreai szabályozók vizsgáló az ország két legnagyobb bankját, mert 3.1 milliárd dollár értékű „rendellenes” devizaügyletet bonyolítottak le. A bankok – a Shinhan Bank és a Woori Bank – ellen 2021 februárja óta folyik nyomozás kriptobefektetésekhez kapcsolódó pénzmosás miatt.
A Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat (FSS) júniusban kapott információkat a szokatlan tranzakciókról, mielőtt felkérte az összes koreai bankot, hogy végezzék el a 2021 januárja és 2022 júniusa közötti nagy valutatranzakcióik belső felülvizsgálatát. A vizsgálat azt mutatja, hogy a globális hatóságok milyen szorosan figyelik a hagyományos bankjegyek közötti kapcsolatokat. pénzügyi cégek és kriptovalutákkal foglalkozó cégek. A szabályozó hatóságok fokozták monitorozási tevékenységüket a digitális eszközök terén.
Az FSS komoly intézkedéseket tesz a bűnösök ellen
A szabálytalan tranzakciókra vonatkozó, a felülvizsgálatot követően feltárt részleteket további vizsgálat céljából elküldik az ügyészségnek és a dél-koreai adóhivatalnak.
Az FSS kijelentette, hogy komoly intézkedéseket fognak hozni azokkal a bankokkal szemben, amelyekről kiderül, hogy vétkesek bármilyen jogsértést elkövettek, vagy amelyek nem tartották be a devizaszabályokat.
A helyzetre reagálva a Woori Bank közölte, hogy együttműködik a nyomozókkal, és megadja a szükséges információkat. A Shinhan bank illetékeseit azonban nem tudták elérni.
A tőkéje veszélyben van.
A vizsgálat alig egy héttel azután indul, hogy az ügyészek 15 központban, köztük az ország hét legnagyobb kriptotőzsdében razziát tartottak a TerraUSD stablecoin 40 millió dolláros piaci összeomlásának vizsgálata során.
Vizsgálat alatt állnak a Terraform társalapítói
A Luna tokent is tartalmazó összeomlás nagy felfordulást okozott a piacon, ugyanis a befektetők szinte minden befektetett pénzeszközüket elvesztették a tokenben.
Az ügyészek még vizsgálják a Terraform Labs társalapítói, Daniel Shin és Do Kwon elleni vádakat. A vizsgálat azt hivatott feltárni, hogy a társalapítók tudatosan megtévesztették-e a befektetőket, vagy közük volt a stablecoinok összeomlásához. Shin tagadta a vádat, azt állítva, hogy nem állt szándékában megtéveszteni a befektetőket, és csak innovációt akart hozni a digitális fizetési és blokklánc rendszerbe.
A vizsgálatot 81 befektető nevében benyújtott két panasz nyomán indították el, akik a pénzügyi szabályok megsértésével vádolták a társalapítókat.
A Shin digitális fizetéseket elszámoló cége, a Chai Corp ellen is nyomoz az ügyészség. A cég a terra-t használta fizetési eszközként a stablecoin összeomlása előtt.
Bővebben:
Battle Infinity – Új kriptográfiai előértékesítés
- Elővétel 2022. októberig – 16500 BNB keménysapka
- Az első Fantasy Sports Metaverse játék
- Játssz, hogy keresd a segédprogramot – IBAT token
- Unreal Engine hajtja
- CoinSniper ellenőrzött, szilárd bizonyíték auditált
- Útiterv és fehér könyv a battleinfinity.io oldalon
Forrás: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion