A szingapúri rendőrkapitányság feltárt egy mammutmest, amely egy potenciális pénzmosási üggyel kapcsolatos, körülbelül 735 millió dollár értékben, amelynek jelentős része kriptovalutákat foglal magában. Ez a legújabb mellszobor közepette pénzügyi központok szerte a világon versenyeznek a virágzó kriptoszektor szabályozásáért.
Merülj mélyre a letörésben
Míg a kriptót dicsérték a pénzügyi környezet átalakítására szolgáló potenciáljáért, álnévvel illetett jellege egyre nagyobb aggodalmakat váltott ki a lehetséges visszaélésekkel kapcsolatban.
Kapcsolódó olvasmányok: A kriptográfiai kereslet megugrása megerősíti a Sygnum szingapúri bróker tevékenységét
Kedden a szingapúri rendőrség letartóztatott 10, túlnyomórészt kínai útlevéllel rendelkező külföldi állampolgárt, akiket súlyosan gyanúsítanak a pénzmosás bonyolult szövedékében. Az egyének ellen hamisítással és a törvényes letartóztatásnak való ellenállással kapcsolatos vádat is emelnek.
Az eszközöket tekintve a művelet kiterjedt volt. A hatóságoknak 94 ingatlant és 50 járművet sikerült lefoglalniuk, amelyek összesített értéke nagyjából 815 millió szingapúri dollár. Ezenkívül a művelethez kapcsolódó bankszámlákat, összesen több mint 35 darabot, zároltak.
Ezek a számlák állítólag 110 millió szingapúri dollárt meghaladó egyenleget tartottak. Érdekes módon ezen tárgyi eszközök mellett a rendőrség 11 virtuális javakat részletező dokumentumot is beszerzett, bár ezeknek a kriptovalutáknak a pontos értékét nem hozták nyilvánosságra.
A szingapúri legfrissebb megszorítások alátámasztják a városállam azon elkötelezettségét, hogy biztosítsák, hogy ez az új pénzügyi határ ne váljon a tiltott tevékenységek melegágyává.
A szingapúri hatóságok proaktív álláspontja az üggyel kapcsolatban egybecseng azzal a globális narratívával, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kriptovaluták ne biztosítsanak ellenőrizetlen folyosót a pénzügyi bűncselekmények számára.
Szingapúri Monetáris Hatóság szerepe és jövőképe
A Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS), az ország központi bankja és pénzügyi szabályozó hatósága fontos szerepet játszott a fellépésben. Aktívan együttműködött a rendőrséggel, felhasználva pénzügyi szakértelmét, hogy azonosítsa a potenciálisan kompromittált alapokat az ország pénzügyi ökoszisztémájában.
Ho Hern Shin, a MAS vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta a mellszobor jelentőségét. Megjegyezte, hogy bár Szingapúr továbbra is a globális pénzügyi hálózat kulcsfontosságú csomópontjaként fejlődik, továbbra is érzékeny az ilyen transznacionális pénzügyi bűncselekményekre.
Hozzátette továbbá, hogy ez az incidens emlékeztet arra, hogy folyamatosan meg kell erősíteni a védelmet az ilyen tiltott tevékenységek ellen, ami a jövőben a pénzintézetekkel való együttműködésibb megközelítést vonja maga után.
Az eset rámutat arra, hogy a globális pénzügyi központok – köztük Szingapúr – eredendően sebezhetőek a transznacionális pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok tekintetében.
Eközben, ahogy a nemzet továbbra is feltárja a tiltott cselekményeket, a kriptoipar iránti további érdeklődését is kimutatta. Kedden megjelent a MAS egy új rendelet, amely egyértelműbb szabályozást biztosít az iparág számára.
Ez a szabályozás különösen az országban működő stablecoin-kibocsátókra vonatkozott, és olyan kulcsfontosságú követelményeket ír elő, amelyeket ezeknek a szervezeteknek teljesíteniük kell a stabil érmékhez kapcsolódó szolgáltatások, például a kibocsátás és a letétkezelés elvégzéséhez.
Kiemelt kép az Unsplash-ről, diagram a TradingView-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/busted-singapore-uncovers-million-crypto-scandal/