Sanghaji kriptopiramisprogram több mint 60,000 XNUMX áldozattal ⋆ ZyCrypto

Kulcs elvezetések

• A sanghaji bűnüldöző szervek beszivárogtak egy kriptopiramisjátékba.
• A programban több mint 60,000 100 áldozat és XNUMX millió jüan vett részt.
• A kínai hatóságok fokozták az illegális ipar felügyeletét.

Annak ellenére, hogy Kína kiszorította határai közül a kriptoipart, továbbra is felderítette a kriptográfiai műveleteket. Egy közös bűnüldözési akció Sanghajban a város első kriptopiramisjáték-ügyének leveréséhez vezetett.

10 embert tartóztattak le 100 millió jüan értékű kriptográfiai átveréssel kapcsolatban

A helyi hírportál, a The Paper arról számol be, hogy a mellszobor a Sanghaji Közbiztonsági Hivatal gazdasági nyomozócsoportja és a Yungpu közbiztonsági részleg által végzett több mint hat hónapos nyomozás eredménye.

Eddig körülbelül 10 személyt tartóztattak le a 2020 júniusában felállított kétes rendszerrel kapcsolatban. A hatóságok azt is állítják, hogy több mint 100 millió jüanról van szó.

A csalók a rendszert „egyszarvúként a globális alkalmazási területen” és „a világ leggyorsabb nyilvános láncaként” hirdették meg a hatóságok. A vizsgálatok azonban feltárták, hogy a gondosan felállított vállalat csak többszintű marketing (MLM) csalást futtatott, hatalmas hozamot ígérve a résztvevőknek regisztrációért, tokenek vásárlásáért és új résztvevők ajánlásáért.

Nem létezett blokklánc vagy token, mivel a rendszer csak egy szerveren keresztül futott, a régi regisztrációkat pénzeszközökkel és új regisztrációkkal jutalmazva. 

Nem ez volt az egyetlen kriptográfiai piramisjáték, amelyet a kínai hatóságok az utóbbi időben lelepleztek. A múlt hónapban a Ripple Pay Union egy másik MLM-csalást sikerült felszámolni. A bűnözői hálózat azt állította, hogy kapcsolatban áll az amerikai fintech céggel, a Ripple-lel és annak XRP tokenjével.

A piramisjátékokon kívül Kína riasztó mennyiségű kriptopénzt is rögzített pénzmosásra és szerencsejátékra. Egy blokklánc kriminalisztikai cég elemzése szerint a leggyakrabban használt kriptográfia az USDT volt.

A kínai titkosítással foglalkozó csalók a szomszédos országokból származó áldozatokat is bevontak. A Business Standard beszámol arról, hogy a szingapúri áldozatok tavaly több mint 139 millió dollárt veszítettek a kínai csalóktól. 

Kína kiszélesíti kriptográfiai visszaszorító hálóját 

Kína tavaly hivatalosan illegálisnak nyilvánította a kriptovaluták tartását, kereskedelmét és bányászatát. Azóta a törvénysértőket követi, és új szabályozásokat vezet be annak biztosítására, hogy ne legyenek kiskapuk a kriptoipar számára. 

A múlt héten a kínai Legfelsőbb Népi Ügyészség nyilvánosságra hozta, hogy 1,262 ember ellen indított eljárást kriptográfiai pénzmosás miatt. Az elkövetők között kriptotőzsdei vezetők és online hitelezői platformok is szerepeltek.