Szankcionált orosz színészekhez kapcsolódó „többszázezer” kriptográfiai cím: Elliptikus

Az Elliptic blokklánc-elemző platform rendelkezik azonosított „több százezer” kriptográfiai cím, amelyek szankcionált oroszországi székhelyű személyekhez vagy jogi személyekhez kapcsolódnak.

Az Elliptic tisztázza, hogy ezek a címek nem feltétlenül a jelenleg szankcionált listákon szereplő entitások tulajdonában vannak, de kitér arra, hogy „saját elemzésünk révén kapcsolatba tudtunk lépni ezekkel a szereplőkkel”. Az Elliptic azt sem határozza meg, hogy időben mikor szankcionálták a szankcionált entitásokat.

Az Elliptic adatai több mint 400 virtuális eszközszolgáltatót (VASP) is azonosítottak – ezek többsége kriptotőzsde vagy pénztárca szolgáltató –, amelyek lehetővé teszik a kriptovaluták orosz rubelből történő vásárlását. 

"A legtöbb ilyen szolgáltatás nem szabályozott, és névtelenül használhatók" - mondta Elliptic. 

A blokklánc-elemző cég több mint 15 millió kriptográfiai címet is közvetlenül kapcsolt össze bűnözői tevékenységgel, „oroszországi kapcsolattal”. Az Elliptic közölte, hogy továbbra is „aktívan” vizsgálja azokat a kriptotárcákat, amelyekről úgy vélik, hogy szankciók hatálya alá tartozó orosz tisztviselőkkel és oligarchákkal állnak kapcsolatban. 

Ezek az eredmények a legfrissebbek a növekvő vonal of aggodalmak hogy a szankcionált orosz entitások és magánszemélyek a kriptográfia felé fordulhatnak a gazdasági szankciók megkerülése érdekében.

Oroszország valóban kriptot használ a szankciók elkerülésére? 

E-mailben dekódolása, Az Elliptic politikai és szabályozási ügyekért felelős igazgatója, David Carlisle így nyilatkozott: „A kriptovaluták nem tudják elősegíteni a nagyszabású szankciók kijátszását. megegyezik a kriptopiac teljes kapitalizációjával. A kriptográfia egyszerűen nem képes felvenni azt a nagymértékű tranzakciót, amelyre Oroszországnak szüksége van ahhoz, hogy ezeknek a korlátozásoknak a hatályán kívül teljes mértékben működjön.”

Carlisle szerint azonban „elkerülhetetlen”, hogy egyes szankciókkal sújtott orosz entitások és magánszemélyek „a kriptográfiai eszközöket fogják keresni, hogy forrásokat szerezzenek, és megkerüljék a szűkebb körű szankciókat”.

Vannak többféle módon amelyben az orosz kötődésű egyének vagy entitások kriptovalutákat használhattak a szankciók kijátszására. 

Az egyik elsődleges módszer a ransomware, egy olyan iparág, amely 2021-benkibélelte a zsebeket Oroszországhoz kötődő bűnözők száma nagyobb, mint bármely más csoport. Egy nemrégiben készült ENSZ-jelentés azt is megállapította, hogy Észak-Korea – valószínűleg a legtöbb szankcionált nemzet a világon – részben finanszírozta nukleáris és ballisztikusrakéta-programját. kriptovalután keresztül. 

A korábbi FBI-ügynök, Crane Hassold, jelenleg az Abnormal Security felhőbiztonsági cég fenyegetés-felderítési igazgatója, nemrég elmondta. visszafejtése hogy a kriptovaluták jelentik a „elsődleges tényezőt” a mai ransomware iparágban. 

Bitcoin bányászat, amelyről Putyin elnök azt mondta, Oroszország a versenyelőny in, egy másik lehetőség. 

Végül vannak példák olyan kriptotőzsdékre, amelyek nem blokkolták a szankcionált felhasználókat, mint például a SUEX, a Carlisle által idézett példa. egy legutóbbi elliptikus webinárium során. „Láttunk már olyan kriptoeszköz-csere-szolgáltatásokat, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az oroszországi bűnözők nagy mennyiségű pénzt moshassanak tisztára” – mondta.

SUEX volt szankcionált az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala által 2021 szeptemberében, mint entitás felelős vagy bűnrészes, kiberrel kapcsolatos tevékenység az Egyesült Államok érdeke ellen. 

A kriptográfia esete

A kripto-ügyvédek sora többször is kijelentette, hogy a kriptovaluták valószínűtlen eszközei az orosz szankciók elkerülésének. 

A Blockchain Association politikáért felelős vezetője, Jake Chervinsky a Twitteren tette közzé az ügyet. 

Belcher Márta, a Filecoin Alapítvány elnöke és a Protocol Labs általános jogtanácsosa, az adatvédelem elkötelezett híve elmondta visszafejtése egyszerűen téves az az elképzelés, hogy a kriptovalutákat a szankciók kijátszására fogják használni. 

„A kriptovaluta egy szörnyű technológia, amelyet bűncselekmények elkövetésére lehet használni. Minden tranzakcióról állandó, nyilvános nyilvántartás van. Ez az oka annak, hogy a bűnüldözés olyan hatékonyan tudta elkapni a bűnözőket, amikor kriptot használnak” – mondta. 

Még a Coinbase – az iparág egyik legismertebb tőzsdéje – is azt mondta, hogy „a digitális eszközöknek olyan tulajdonságaik vannak, amelyek természetesen visszatartják a szankciók kijátszásának általános megközelítését”. A központ azután tette ezt az esetet, hogy több mint 25,000 XNUMX címhez kapcsolt címet blokkolt Oroszországgal összefüggő tiltott tevékenység. 

A John Hopkins Egyetem közgazdász professzora, Steve Hanke egy kicsit más perspektívát kínál – nevezetesen, hogy a kriptovaluták felhasználhatók a szankciók megkerülésére, de korlátozott hatékonysággal. „Kísérletek lesznek a kriptográfiai megoldásokra” – mondta Hanke visszafejtése, de „rövid távon a hatás nem lesz több egy lábjegyzetnél.” 

A Decrypt legjobbjai közvetlenül a postaládájába.

Szerezd meg a napi, heti összefoglalókat és a mélyreható híreket közvetlenül a postaládájába.