Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete vádat emelt egy állítólagos kriptográfiai rendszer alapítója és támogatója ellen. 4. november 2022-én, pénteken az ügynökség bejelentette, hogy a Trade Coin Club alapítóját, Douver Torres Bragát, valamint Joff Paradise-t, Keleinolanai Akana Taylort és Jonathan Tetrault promótereket terheli.
Állítólag mind a négyen érintettek az állítólagos ügyben ponzi rendszer, és jogi lépések tárgyát képezik az Egyesült Államok Washington nyugati körzetének kerületi bíróságán.
A kriptográfiai rendszer csak a vállalatot teszi gazdaggá
A SEC bejelentése szerint a cég 2016 és 2018 között működött, és többszintű marketingprogramnak álcázta magát. Állítólag hamis ígéreteket tett az ügyfeleknek, hogy profitot termelnek a „kriptoeszköz-kereskedési robotjuk” által végzett kereskedési tevékenységek után. A botról azt állították, hogy másodpercenként körülbelül „millió mikrotranzakciót” hajt végre. Az alkotók és a promóterek megígérték befektetőiknek, hogy a befektetéseik után is legalább napi 0.35%-os kamatot kapnak.
Működése során a vállalat állítólag 82,000 235 bitcoint (BTC) halmozott fel, ami akkoriban több mint 1.17 millió USD értéknek felel meg. A jelenlegi áron az összeg több mint XNUMX milliárd USD lenne.
A SEC vizsgálatai megállapították, hogy a társaságnak nem volt semmilyen befektetésből vagy kereskedésből származó bevétele vagy bevétele. Ehelyett a befektetők az új befektetők betéteit követően vehettek ki összegeket. A teljes összeget pedig az alapító és a promóterek között osztották fel.
A SEC vádjai az állítólagos kriptográfiai csalók ellen
Az összesített bitcoinból (BTC) a Braga kapta a legtöbbet – 8,396 bitcoint (BTC) 55 millió USD értékben. Míg a Taylor, a Paradise és a Tetrault 735 BTC-t (2.6 millió USD), 238 BTC-t (1.4 millió USD) és 158 BTC-t (638 XNUMX USD) kapott, tette hozzá az ügynökség panaszában.
A SEC panaszában a Bragát vádolta meg a csalás elleni és az értékpapír-nyilvántartási rendelkezések megsértése miatt, a Paradise pedig megsértette a bróker-kereskedő regisztrációs rendelkezéseket. Míg Taylor és Tetrault megsértette az értékpapír- és brókerkereskedő regisztrációs rendelkezéseket.
Az ügynökség minden lehetséges csalást követ el, amelyen keresztül közvetlenül megcsalja a befektetőket ponzi rendszerekkel vagy értékpapír-csalásokkal. Ezt a SEC elnöke, Gary Gensler mondta, miközben a Practicing Law Institute-ban beszélt.
Az elmúlt néhány hónapban a SEC aktívan kivizsgált minden olyan állítást és panaszt, amely a potenciális csalásban vagy csalásban érintett cégek vagy személyek ellen irányult. A tavaly szeptember és 6.4 szeptembere között állítólag 2022 milliárd USD értékű szankciót szabnak ki a szervezetek ellen.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/