A SEC bepereli a Terraform Labst és a Do Kwont az UST és a LUNA kriptográfiai csalásáért

Február 16-án az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) azzal vádolta meg a Terraform Labs-t, a szingapúri székhelyű céget, amely a LUNA és az UST – a Terra ökoszisztéma natív jelzői – létrehozása mögött áll, valamint társalapítóját, Do Kwont azzal, hogy több milliárdot támogatnak. dolláros csalás nem bejegyzett értékpapírok kriptoeszközök felhasználásával történő felajánlásával és eladásával.

A SEC panasz – az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bíróságához benyújtott – azzal érvel, hogy a Kwon és a Terraform által hirdetett csaló program több milliárd dolláros veszteséget okozott mind a lakossági, mind az intézményi befektetőknek, különböző befektetési csatornákat használva.

A mai napon megvádoltuk a szingapúri székhelyű Terraform Labs PTE Ltd-t és a Do Hyeong Kwont egy több milliárd dolláros kriptoeszköz-értékpapír-csalás megszervezésével, amely egy algoritmikus stabilcoint és más kriptoeszköz-értékpapírokat is magában foglal.

– Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (@SECGov) Február 16, 2023

Nem bejegyzett értékpapírok marketingje

A SEC azt állítja, hogy a vádlottak nem bejegyzett kriptoeszközök értékpapírjait forgalmazták saját hasznuk érdekében, „ismételten azt állítva, hogy a tokenek értéke nőtt”.

A Terraform UST stablecoinját „hozamhordozóként” reklámozta, és akár 20%-os kamatot fizetett az „Anchor” kölcsönzési és kölcsönzési protokollon keresztül. Az ügynökség szerint „többször félrevezették a befektetőket”, amikor azt állították, hogy egy koreai mobilfizetési alkalmazás mellett dolgoztak, amely a Terra blokkláncát használta a LUNA értékét érvénytelenítő tranzakciók rendezésére.

A SEC azt állítja, hogy ezek az ígéretek hamisak voltak, és csak Terraform és Kwon személyes hasznát keresték.

A Luna és az UST mellett a Terra más befektetéseket is kínált, mint például a „mAssets” és a MIR tokeneket, amelyeket a SEC szintén értékpapírnak minősített. Az mAsset-ek alapvetően a készletek tokenizált változatai voltak, a MIR pedig a Mirror Protocol, a Terra blokklánc tetejére épített DEX natív tokenje.

Az UST nem volt „algoritmikus” – állítja a SEC

A vádlottak megtévesztő érveket hoztak fel csalásuk előmozdítására. Gary Gensler, a SEC elnöke azt mondta, hogy a vádlottak csalást követtek el, amikor „hamis és félrevezető állításokat” tettek a Terra LUNA projektről, hogy bizalmat építsenek a közösségbe, mielőtt egyes esetekben több millió dolláros veszteséget okoznának.

„Állítjuk, hogy a Terraform és a Do Kwon nem biztosította a nyilvánosság számára a teljes, tisztességes és valós közzétételt, ahogy azt számos kriptoeszköz-értékpapír esetében megkövetelték, különösen a LUNA és a Terra USD esetében […] Hamis és félrevezető megismétlésével csalást követtek el. kijelentések a bizalom építésére, mielőtt pusztító veszteségeket okoznának a befektetőknek.”

Gensler gratulált a SEC nyomozói munkájához, amely megmutatta, meddig mehet el egy kriptovaluta-cég egy több millió dolláros átverés végrehajtásában, megkerülve az értékpapírtörvényeket.

Gurbir S. Grewal, a SEC végrehajtási részlegének igazgatója hangsúlyozta, hogy a panasz azt bizonyítja, hogy a Terra ökoszisztéma egyáltalán nem decentralizált, hanem egy „úgynevezett algoritmikus „stabilérme” (UST) által támogatott csalás, amelynek ára „a a vádlottak irányítják, nem pedig semmilyen kód.”

A hatóságok nem akarnak újabb Terra-szerű eseményt

As jelentett by Crypto Potato, nem ez az első alkalom, hogy Do Kwont a Terra LUNA és az UST összeomlásával vádolják. 2022 júliusában a dél-koreai hatóságok állítólag razziát tartottak Kwon szöuli irodáiban, és vizsgálatot indítottak a Terra stablecoin mögött álló TFL cég ellen. A vizsgálatot az a vád indította el, hogy a cég a LUNA token árát manipulálta mosókereskedelem és egyéb tiltott tevékenységek révén.

A jelentések szerint a nyomozás 2022 szeptemberében még folyamatban volt. A mai napig Do Kwon szökésben van. bujkál Szerbiában, de annak ellenére, hogy van a piros értesítés az Interpoltól, megvan biztosított többször is, hogy nem kerüli ki a hatóságokat.

A Terra stablecoin legutóbbi összeomlása ismét felhívta a figyelmet a stablecoin szabályozás kérdésére. A stabil érmék olyan digitális eszközök, amelyeket arra terveztek, hogy stabil értéket tartsanak fenn egy fiat valutához vagy más eszközhöz képest; néhányan visszatartják jelzőjüket az a arányos összegt a mögöttes eszköz, míg mások algoritmusokat használni a piacok kiegyensúlyozására és az ár stabilizálására – az UST ebbe a csoportba tartozott.

A stabil érmék megkönnyítik a fiat-kripto tranzakciókat a tőzsdéken, és stabil értéktárat biztosítanak a felhasználók számára. Ennek ellenére a szabályozási felügyelet hiánya igen aggályokat vet fel a szabályozók között világszerte.