A SEC leállítja a csaló kriptográfiai céget a Ponzi-séma miatt

• A CryptoFX több mint 12 millió dollárt tudott összegyűjteni több mint 5,000 befektetőtől.
• A pénzek több mint 90%-át Chavez arra fordította, hogy fenntartsa extravagáns életmódját.

Hamis cryptocurrency Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet azonnal leállította azt az ajánlatot, amely kifejezetten az Egyesült Államok latin lakosságát célozta meg (SEC).

A SEC hétfőn közzétett panasza szerint. A houstoni bennszülöttek, Mauricio Chavez és Giorgio Benvenuto, akik a texasi CryptoFX üzletet vezették, „a kriptoeszközök vonzerejét és újdonságát használták fel arra, hogy pénzt kérjenek kifinomult befektetőktől”, és hatalmas megtérülést ígértek nekik.

Hamis dokumentáció és biztosítékok

Chavez műhelymunkákat kínál „azzal a látszólagos céllal, hogy a latin közösséget oktassa és felhatalmazza a gazdagság felépítésére a kriptoeszköz-kereskedelem révén”. Annak ellenére, hogy hiányzik a befektetési vagy kriptográfiai szakértelme, háttere vagy képzettsége.

ban benyújtott kereset Texas déli körzetének amerikai kerületi bírósága azt állítja, hogy a CryptoFX által 2020 óta szervezett szemináriumok „csupán csatornák voltak a befektetők számára, hogy adják át pénzüket a CryptoFX-nek” ponzi rendszer.

Chavez állítólag hamis dokumentumokat küldött a befektetőknek. Ez magában foglalta a hamis biztosítékokat, hogy nem fognak veszteséget szenvedni, és eltúlozta a kriptovalutákkal kapcsolatos ismereteit. A SEC által szolgáltatott információk alapján a CryptoFX több mint 12 millió dollárt tudott összegyűjteni több mint 5,000 befektetőtől.

A pénzek több mint 90%-át Chavez használta fel. Hogy fenntartsa extravagáns életmódját. Ez magában foglalta az autók, ékszerek és a felesége nevére szóló kastély vásárlását. És az ő és Benvenuto tulajdonában lévő ingatlanok megszerzése és fejlesztése

Eközben Benvenutót azzal vádolják, hogy egy gazdag befektetőt csalt a tervbe, majd a pénzt személyes haszonszerzésre, illetve a CBT Group, LLC javára használta fel, amely üzlet, amiben ő és Chavez közös tulajdonban voltak.

Neked ajánlott:

Az Egyesült Államok kormánya sürgeti a Kongresszust a kriptográfiai szektor szabályozására