Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete csalással szemben vádat emelt egy pénzügyi igazgató ellen, aki pénzeszközöket sikkasztott kriptobefektetésekhez. Január 3 sajtóközlemény.
A vádlott – Cooper J. Morgenthau – az African Gold Acquisition Corp. pénzügyi igazgatójaként tevékenykedett, amely speciális célú felvásárlási (SPAC) társaságként működött, amely más cégek összeolvadását és felvásárlását bonyolította le.
Morgenthau teljes programja több mint 5 millió dollár ellopását jelentette 2021 júniusa és 2022 júliusa között. Kezdetben 1.2 millió dollárt sikkasztott el közvetlenül az African Goldtól, majd az ellopott pénzt személyes kiadásokra költötte. Az alapokat kriptoeszközök és értékpapírok kereskedelmére is felhasználta, beleértve a „mém részvényeket”.
Morgenthau ezután úgy próbálta fedezni veszteségeit, hogy 4.7 millió dollárt gyűjtött össze két SPAC sorozaton, a Strategic Metals Acquisition Corp. I. és II. néven. Azonban hamarosan ismét kriptovalutába fektette az ezzel a folyamattal összegyűjtött pénzt.
A korábbi jogi bejelentések szerint Morgenthau rossz befektetései és féktelen költekezése miatt 2022 augusztusára elveszítette az összes ellopott pénzeszközt.
A SEC azt állítja, hogy Morgenthau kifejezetten megsértette a szövetségi értékpapírtörvények csalás elleni rendelkezéseit. Hazudott könyvvizsgálóknak és könyvelőknek, nyilvántartást hamisított az African Goldnál, és hamis igazolásokat nyújtott be a SEC-hez. Megtiltják bizonyos vezetői tisztségek betöltését, és pénzügyi szankciókra számítanak, amelyek még mindig függőben vannak.
Az amerikai New York-i déli körzet ügyészsége párhuzamos vádakat is bejelentett Morgenthau ellen.
A SEC több más kriptográfiai ügyet is végrehajtott az elmúlt évben. 2022 februárjában azt BlockFi-vel rendezték nem regisztrált termék felett. Októberben rendeződött vele Kim Kardashian egy ICO jóváhagyása miatt.
2022 decemberében a SEC felszámította az FTX munkatársait Caroline Ellison és Gary Wang csalással párhuzamosan a New York-i déli kerülettel vádolták.
Forrás: https://cryptoslate.com/sec-files-charges-against-cfo-who-embezzled-money-to-invest-in-crypto/