Hétfőn az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) bejelentette, hogy letartóztatott 11 embert egy állítólagos kriptopiramis és Ponzi-játék létrehozásában és népszerűsítésében játszott szerepük miatt. A csalás több mint 300 millió dollárt szedett be befektetőktől.
A Forsage néven ismert platform decentralizált intelligens szerződéses rendszerként került forgalomba. Lehetővé tette továbbá lakossági befektetők milliói számára, hogy intelligens szerződésekkel kereskedjenek egymással.
A SEC azt állítja, hogy az intelligens szerződések a Ethereum, Tron és Binance a blokkláncok mind hamisak voltak. A SEC szerint azonban ez a rendszer több mint két évig normál piramisjátékként működött a felszín alatt.
A zsákmányoló műveleteket „tankönyvi piramishoz és Ponzi-játékhoz” hasonlítják.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet a Forsage üzemeltetőit terhelte, egy állítólagos többszintű marketingprogramot, amely jelentős megtérülést ígért a befektetőknek. A Forsage felhasználói profitot szereztek azáltal, hogy új embereket toboroztak, hogy csatlakozzanak az állítólagos csaláshoz, amely több mint két évig zajlott. Ezenkívül Forsage-t azzal vádolták, hogy friss befektetők pénzét használta fel a korábbi befektetők fizetésére, ahogy az a Ponzi-csalásokra jellemző.
A szervezet hétfőn közzétett nyilatkozata szerint Forsage állítólag több mint 300 millió dollárt szerzett világszerte, beleértve az Egyesült Államokat, lakossági befektetőktől tiltott célból. A szervezet négy alapítóját és több embert vádoltak a kilenc számjegyű csalás előmozdításával.
A Forsage a támogatási platformján keresztül visszautasította, hogy lehetőséget kínáljon az embereknek a céggel való kapcsolatfelvételre. A cég szintén nem tett megjegyzést. A felügyelet a tizenegy személy közül négy ellen emelt vádat. Jelenlegi helyük ismeretlen. A SEC szerint korábban ismert volt, hogy Oroszországban, a Grúz Köztársaságban és Indonéziában éltek.
A Forsage-t 2020-ban négyen alapították: Vlagyimir Okhotnikov Grúziából, Jane Doe, azaz Lola Ferrari Indonéziából, Mihail Szergejev és Szergej Maslakov Oroszországból. A Dapp elemző cég, a Dune Analytics szerint a Forsage gyorsan az egyik legnépszerűbb decentralizált alkalmazás (dapps) lett az Ethereumban. blockchain, aminek következtében a hálózat sávszélességének negyede és a gázköltségek megugrottak.
Ennek ellenére, amíg a csalás még működött, a vádlottak állítólag továbbra is népszerűsítették azt YouTube-videókon és más módon. Két vádlott, akik nem ismerte el és nem is tagadta bűnösségét, beleegyezett a követelések rendezéséhez, amennyiben megkapják a bíróság engedélyét.
A Forsage hivatalos YouTube-csatornája több mint 170,000 6,500 megtekintéssel és körülbelül XNUMX feliratkozóval rendelkezik. Videókat tartalmaz – amelyek többsége körülbelül egyperces –, amelyekben az egyének megvitatják, hogyan befolyásolta Forsage az életüket.
Eközben a Forsage webhelye szerint a cég több mint 2 millió résztvevőt vonzott. Az oldal azt állítja, hogy az elmúlt nap során körülbelül 2,500 ember lett a Forsage tagja, és a program több mint 1.35 milliárd dollárt adományozott.
A SEC új utat választ a kriptoszabályozásban
A SEC három amerikai promótert is megvádolt, akik a Forsage-et reklámozták közösségi média platformjaikon. A bizottság közleményében nem nevezték meg őket. A másik két vádlott, akik nem ismerte el és nem is tagadta a követeléseket, vállalta a felelősséget, és beleegyezett, hogy a bíróság jóváhagyásával rendezze a vádakat.
Míg a Forsage készítői az Egyesült Államokon kívül élnek, az Illinoisban, Mississippiben, Kentuckyban és Floridában élő amerikaiakat vádolta meg a szabályozási felügyelet azzal, hogy állítólag segítettek a program promóciójában.
Carolyn Welshhans, a SEC kriptográfiai eszközökkel és kiberrel foglalkozó részlegének megbízott vezetője szerint, amely a vizsgálatot felügyelte;
Amint azt a panasz állítja, a Forsage egy csalárd piramisjáték, amelyet hatalmas léptékben indítottak el, és agresszíven hirdetnek a befektetőknek[…] A csalók nem tudják megkerülni a szövetségi értékpapírtörvényeket úgy, hogy rendszereiket az intelligens szerződésekre és blokkláncokra összpontosítják.
Carolyn Welshhans
2020 januárjában megalakult a Forsage, és a szabályozók számos országban megpróbálták leállítani a következő hónapokban. A Fülöp-szigetek Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti részlege 2020 szeptemberében felfüggesztő határozatot hozott Forsage ellen. Ezenkívül 2021 márciusában a montanai értékpapír- és biztosítási biztos megpróbálta a törvény hatálya alá vonni.
A Crypto Crusaders, a kriptográfia rajongóiból álló csoport infografikákat készített, amelyekben azt állították, hogy leleplezték: „Miért nem a Forsage piramisséma!!” és terjesztette őket a közösségi médiában.
A „Crypto Crusaders” mindegyikét, Sarah Thiessent, Carlos Martinezt, Ronald Deeringet, Cheri Bowent és Alisha Shepperdet csalással és nem bejegyzett értékpapír-kínálattal és eladással vádolják. Vádat emeltek Samuel Ellis és Mark Hamlin ellen is, akik Forsage-et reklámozó YouTube-filmeket készítettek.
A SEC per a fennmaradó támogatók és négy alapító ellen tiltó felmentést, kivonást, pénzbírságot és polgári jogi szankciót kér. A mai frissítés a SEC legújabb szabályozási intézkedése egy kriptoprojekttel vagy üzlettel kapcsolatban, amint azt az e heti hír is megerősíti.
A szabályozási pénzügyi felügyelet az utóbbi időben egyre aktívabb a kripto-bűnüldözés terén. Az ügynökség és az Igazságügyi Minisztérium vádat emelt egy korábbi ellen Coinbase alkalmazottja a bennfentes kereskedelemnek a hónap elején. Az is megvádolt Coinbase minősített információk átadása az ügyfeleknek.
Ezenkívül a SEC elnöke, Gary Gensler a múlt héten kijelentette, hogy a kriptotőzsdéket ugyanúgy kell szabályozni, mint az értékpapírtőzsdéket, és nem talált különbséget a kettő között.
A SEC indítványát azonban nem fogadták jól a kriptográfiai szektorban, számos iparági vezető, törvényhozó és más szabályozó hatóság elítélte a „végrehajtás általi szabályozás” miatt.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-11-people-in-crypto-ponzi-scheme/