A szankcionált orosz oligarchák kriptográfiai címét valószínűleg elliptikus azonosította 

Az Elliptic – egy blokklánc-kriminalisztikai cég – állítólag információkat adott a hatóságoknak egy digitális pénztárcáról, amely valószínűleg kapcsolatba hozható szankcionált orosz szervezetekkel. Nyilvánvalóan „jelentős eszközállományt” tárol, több millió dollár értékben.

Elkapták a kriptográfia használatát?

A Bloombergnek adott interjúban hétfőn az Elliptic társalapítója, Tom Robinson neves hogy a kriptovaluták felhasználhatók a szankciók kijátszására. Ez egyre nagyobb aggodalomra ad okot a nyugati tisztviselők körében, Elizabeth Warren szenátortól az amerikai szenátorig Az Európai Központi Bank elnöke Christine Lagarde.

Ennek megfelelően a hatóságok a digitális eszközök kereskedelmére irányuló orosz kormány nagyszabású erőfeszítéseinek bizonyítékát keresték, válaszul a különféle korlátozásokra. Nyíltan azonban csak Ukrajna kormánya ismert Hasznosított kriptotechnológiát az eddigi konfliktus során.

Bizonyos szempontból a kriptovaluták használata logikus lenne Oroszország számára. Nemcsak a peer-to-peer és a határok nélküli tranzakciókat könnyítik meg, de nem is elkobozhatók, hacsak egy másik fél nem ismeri a tulajdonosok privát kulcsát. Ez megnehezíti a távolsági kripto-tranzakciók leállítását, mint a fiat átutalásokat, amelyeket a bankok és a fizetési szolgáltatók könnyen blokkolhatnak vagy leállíthatnak.

Ennek ellenére a kriptográfia nem tökéletes megoldás a hatóságok elcsúszására. A blokklánc-eszközök nem rendelkeznek a legjobb adatvédelemmel, ami, ahogy Robinson kifejti, megnehezíti a nagyszabású átutalások és vásárlások lebonyolítását anélkül, hogy azonosítanák őket.

„Nem bizonyul reálisnak, hogy az oligarchák teljesen megkerülhetik a szankciókat azzal, hogy minden vagyonukat kriptográfiai eszközökbe helyezik át” – mondta. „A kriptográfia nagyon nyomon követhető. A kriptot fel lehet használni és használni fogják a szankciók kijátszására, de ez nem az ezüstgolyó.”

Az adatvédelmi probléma

Szinte minden nyilvános blokklánc – beleértve a Bitcoint is – álnevű, mégis teljesen átfogó. Bár egyetlen főkönyvi cím sem nevezi meg kifejezetten, hogy ki irányítja, a teljes történelmi tevékenység mindenki számára elérhető. E tevékenység jellege és a címmel lebonyolított tranzakciók mennyisége néha elegendő a tulajdonos azonosításához.

Ezenkívül még az ártalmatlannak tűnő címeket is hozzá lehet rendelni bizonyos tulajdonosokhoz, ha valaha is kapcsolatba lépnek egy szabályozott kriptocsere-vel. A KYC és AML szabályok betartása érdekében a legnagyobb kriptocsere-tőzsdéknek személyes azonosításra alkalmas adatokat kell gyűjteniük ügyfeleiktől. Akik a múltban nem tartották be ezeket a szabályokat – pl BitMEX – komoly jogi következményekkel kellett szembenézniük.

Ezenkívül tilos a feketelistán szereplő személyekkel történő tranzakciók megkönnyítése, ami jelentős akadályt jelent ezeknek a csoportoknak a kriptopénzek kifizetésében.

Múlt héten, Chainalysis bemutatta egy új eszköz, amely lehetővé teszi a web 3 alkalmazások és a DeFi Exchange-ek számára is, hogy automatikusan azonosítsák a szankcionált személyeket a blokkláncon.