A manhattani hatóságok valószínűleg kivizsgálják az FTX és az Alameda Research közötti állítólagos pénzeszközök hűtlen kezelését. A Fox News tudósítója, Charles Gasparino a manhattani amerikai ügyvédi hivatal bennfenteseire hivatkozik.
A leleplezést ma, 17. november 2022-én, szerdán egy tweetben hozta nyilvánosságra. Az ügyészség nyilván azt reméli, hogy 2022 vége előtt vádat emelnek. Valószínűleg az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélés lesz a vád tárgya. Azt is kijelentette, hogy a Bahama-szigeteki hatóságok vezető szerepet kívánnak vállalni az ügyben.
A csipog olvas:
„A manhattani amerikai ügyészhez közel álló források azt mondják, hogy a hivatal az év végéig vádemelést kíván előkészíteni az FTX-botrány miatt, miután Sam Bankman-Fried állítólagos visszaélése az ügyfelek pénzeivel, és a Bahamák hatóságai megpróbálják átvenni a vezetést az ügyben. ”
Ez az FTX US-alapokkal való visszaélés lehetőségével kapcsolatos SEC-vizsgálat tetején áll. Ezenkívül a Fehér Ház hatóságai nemrég azt mondták, hogy alaposan megvizsgálták az FTX helyzetét. A Fehér Ház sajtótitkára szerint a kriptovaluták az átlagos amerikaiak életét károsítják. A Fehér Ház fontos kérdésnek tekinti a kriptográfiai felügyeletet – tették hozzá. A titkár hozzátette, hogy a közelmúlt kriptográfiai eseményei rávilágítanak a kriptoszabályozás szükségességére.
Pontosan mi az SBF díja?
Eddig az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, a Határidős Árutőzsdei Kereskedési Bizottság és az Igazságügyi Minisztérium indított vizsgálatot. A Bahama-szigeteki Királyi Rendőrség azt állítja, hogy szintén vizsgálatot indított.
A 11. fejezet szerinti csődeljárás részeként a cég új FTX-vezérigazgatója, John Ray kifejtette álláspontját a helyzettel kapcsolatban. Elmondta, hogy a helyzet példátlan, és ehhez hasonlót hosszú pályafutása során egyetlen vállalati kudarcnál sem látott. Egy bírósági beadványban Ray így jellemezte a helyzetet "A vállalati kontroll teljes kudarca." Hozzátette, teljes mértékben hiányoznak a megbízható pénzügyi információk.
Még nem emeltek vádat jogsértésről, és elképzelhető, hogy nem is emelnek vádat. Az FTX-nek van felvételt nyer hogy olyan hibákat követett el, amelyek a csődbejelentéshez vezettek. Beszámoltak arról, hogy a Bankman-Fried és más vezetők ügyfelek betéteit kölcsönözték testvérkereskedési cégének, az Alameda Research Inc.-nek, hogy betömjék lyukakat a mérlegében.
A nyomozók elsődleges szempontja az, hogy az FTX csalást követett-e el ügyfeleivel, befektetőivel vagy a hatóságokkal való bánásmódjában – mondja Christopher LaVigne, a Withersworldwide ügyvédi iroda kriptovaluta gyakorlatának társelnöke.
Forrás: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/