A médiajelentések azt mutatják, hogy Sam Bankman-Fried (SBF) 400 millió dollárt küldött a Modulo Capitalnak, egy kevéssé ismert kriptofedezeti alapnak, amelyet egy volt Jane Street-i kereskedő vezet, aki szoros kapcsolatban áll az FTX egykori vezérigazgatójával.
A New York Times (NYT) szerint a Modulo-t 2022 márciusában hozták létre, mielőtt az SBF egyik legjelentősebb befektetésének kedvezményezettje lett volna, amikor az FTX élén állt.
A cég állítólag ugyanabban az épületben rendelkezett irodákkal, mint az SBF székhelye Nassauban, Bahamákon, és nem volt nyilvános profilja vagy kereskedelmi múltja.
A Modulo társalapítója valószínűleg SBF-el járt
A NYT azt állítja, hogy Duncan Rheingans-Yoo, a Modulo egyik alapítója éppen két évvel a cég elindítása előtt végzett a főiskolán. Ezenkívül a kiadvány azt mondta, hogy a Rheingans-Yoo üzleti partnere, Xiaoyun Zhang, más néven Lily, romantikus múltja volt SBF-el.
A jelentés négy meg nem nevezett személyt idézett, akik állítólagosan tudtak a kapcsolatról, és azt állították, hogy Zhang asszony az SBF egykori Wall Street-i cégénél, a Jane Street-nél dolgozott, amikor Bankman-Fried ott volt.
A Financial Times által 2022 decemberében közzétett táblázat és számolt be a crypto.news kimutatta, hogy a Bankman-Fried másik cége, az Alameda Research két jelentős befektetést hajtott végre a Modulo Capitalban 250 millió és 150 millió dollár értékben 2022 harmadik és negyedik negyedévében.
Nem ismert, hogy mennyi pénze volt a Modulonak az SBF befektetésén felül. Azonban közvetlenül korábban kezdett kriptovalutákkal kereskedni FTX alá került 2022 novemberében. A NYT jelentése szerint a cég jelenleg nem működik.
A beruházás aggodalmat váltott ki
Állítólag felkeltette a bűnüldöző szervek tisztviselőinek kíváncsiságát az SBF döntése, hogy ilyen hatalmas összegeket fektet be egy ismeretlen kereskedési vállalkozásba, amikor cégei ekkora pénzt veszítettek.
Bankman-Fried óvadékos meghallgatásán a Bahamákon, egy nappal a letartóztatása után, az ügyészek állítólag hivatkoztak a bahamai bűnüldöző szervek egyik tagjának lepecsételt vallomására, amely szerint a manhattani szövetségi ügyészek vizsgálják az SBF Modulo befektetését annak megállapítása érdekében, hogy a befektetést felhasználták-e. illegális bevétel.
Ezenkívül az FTX új vezetésének jogi képviselői a Modulo vagyonát is vizsgálják, hogy megtérítsék a kriptotőzsde összeomlásakor elveszett dollármilliárdokat.
A jelentések szerint az FTX ügyvédei január 17-én diabemutatót tartottak a cég hitelezőinek, amelyben a Modulo-tranzakciót jelölték meg a források megtérülésének első számú jelöltjeként. Azt azonban senki sem tudja, mennyi maradt a 400 millió dolláros beruházásból.
Annak ellenére, hogy sem Duncan Rheingans-Yoo-t, sem Xiaoyun Zhang-t nem vádolták bűncselekménnyel, beszervezték Aitan Goelmant, a büntetőjogi védőügyvédet és a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) korábbi végrehajtási igazgatóját.
Forrás: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/