Az oroszok szankciók alatt kriptot használnak pénzmosásra: Elliptikus jelentés

Az ukrajnai invázió miatt nemzetközi szankciók alatt álló, erős társadalmi kapcsolatokkal rendelkező oroszok használtak cryptocurrencies egy jelentés szerint a vagyonuk tisztára mosására.

Az Elliptic kriptográfiai megfigyelő cég azt mondta, hogy több millió kriptográfiai címet talált, amelyek bűncselekményhez kapcsolódnak, és 400 digitális eszközszolgáltatót találtak, amelyek segítenek a felhasználóknak rubel használatával kriptovalutákat vásárolni.

Az Elliptic több mint százezer titkosítási címet is tudott azonosítani, amelyek az oroszországi szankcionált szereplőkhöz kapcsolódnak.

Simone Maini, az Elliptic vezérigazgatója azt mondta: „Több mint 15 millió kriptográfiai címet kapcsoltunk közvetlenül az oroszországi kapcsolatokhoz kapcsolódó bűnözői tevékenységhez”. 

A cég azt is hozzátette, hogy aktívan vizsgálják azokat a kriptopénztárcákat, amelyekről feltételezik, hogy kapcsolatban állnak szankciókkal sújtott orosz tisztviselőkkel és oligarchákkal, különféle eszközökkel, kormányzati szervekkel és más szervezetekkel együttműködve.

Maini elmondta, hogy „a szankciók átvilágításához többre van szükség, mint egyszerűen az ügyfelek pénztárcájának és a szankciós listákon közzétett címeknek a hatékonysága érdekében. A pénzeszközöket nyomon kell követni, és lehet is követni a blokklánc főkönyvön keresztül, hogy kiszűrjék azokat az összes ismert és kikövetkeztetett kriptoeszköz-címre mutató hivatkozásokat keresve, amelyeket szankcionált szereplők irányítanak.”

Azt is mondta, hogy „a szárnyaló kereskedési volumen azt jelzi, hogy a hétköznapi oroszok megkerülik az elnyomó tőkeszabályozást, és a leértékelődő rubel elől a kriptoeszközök menedékébe menekülnek”.

A jelentés kiemeli, hogy az Európai Unió, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság által bevezetett szankciók egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az oroszokra. Ez is bizonyíték arra, hogy a szankcionált oroszok milyen módszereket alkalmaznak a pénzmosásra.

A múlt héten Joe Biden amerikai elnök újabb szankciókat jelentett be a szankciók alatt álló oroszok kriptovagyonára, mint a szankciókkal járó büntetés további formáját. invázió Ukrajna.

Miközben a londoni tőzsdecsoport vezetője mondott hogy kriptovaluta cserék az Oroszországgal való együttműködésnek negatív következményei lehetnek, mivel a nyugati kormányok keresik a módját, hogyan kezeljék Moszkva ukrajnai invázióját, Blockchain. Hírek számoltak be.

David Schwimmer, az LSEG vezérigazgatója elmondta, hogy a kriptotőzsdék megrekednek a szabályozástól való függetlenség filozófiájának betartása vagy a globális pénzügyi központosított rendszer támogatása között – ami szabályozást és átlátható kereteket kíván meg.

Képforrás: Shutterstock