Az orosz tőzsdék leleplezték a kripto-for-cash botrányt

A Moszkva és London közötti, kérdés nélküli átutalások vizsgálata során több orosz kriptotőzsde is hajlandó készpénzes kereskedést bonyolítani.

A vizsgálatot a Transparency International (TI) non-profit szervezet folytatta le, amely „az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség előmozdításával kíván véget vetni a korrupció igazságtalanságának”.

Kiadva az ironikus című jelentést:MOSZKVA-VÁROSBÓL KRIPTOVAL: Útmutató lépésről lépésre készpénz Oroszországból történő fogadásához Névtelenül Londonban” – részletezték a nyomozók azon kísérleteiket, hogy USDT-t vásároljanak Oroszországban, és készpénzre váltsák, amikor fizikailag jelen vannak az Egyesült Királyság fővárosában.

"elsődleges célunk az volt, hogy megértsük, hányan közülük készpénzt fogadnak el, stablecoin-t váltanak be, és lehetőséget kínálnak a stablecoinok külföldön készpénzre történő visszavásárlására. Ban ben különösen azt a lehetőséget kerestük, hogy készpénzt kapjunk Londonban USDT stablecoinért cserébe.”

Kripto készpénzért

A TI kijelentette, hogy a kriptográfia az oroszoknak kínál "a pénz biztonságos átutalásának módjay” az országból. A nonprofit szervezet szerint ez a módszer előnyös a kriptográfiai vásárlók bevételi forrásának nem megfelelő ellenőrzése és a repülőtereken elhelyezett 10,000 XNUMX dolláros készpénzkorlátok megkerülése miatt.

Mivel a Bitcoin és az altcoinok volatilitási kockázatnak vannak kitéve, a TI kijelentette, hogy az USDT, mint a piaci részesedés alapján a legnagyobb stabil coin, „biztonságos menedéket” kínál a kérdések nélküli átutalások számára.

„Az USDT biztonságos menedéket jelent azok számára, akik névtelenséget szeretnének az átutalás során pénzüket külföldön Oroszországból, és nem akarnak semmilyen kockázatot vállalni az árfolyammal kapcsolatban a BTC-vel és az altcoinokkal kapcsolatos ingadozások.”

A nyomozók mellékesen említették az USDC-t, de ragaszkodtak az USDT használatához a nyomozás során, hogy minimálisra csökkentsék a chat-kezelők interakcióit, és elkerüljék a gyanút.

Annak ellenére, hogy a TI burkoltan gyanakszik a kriptoval kapcsolatos készpénzes tranzakciókra, érdemes emlékeztetni arra, hogy a készpénz a magántranzakció végső formája, és a magánélet iránti vágy nem eleve bűncselekmény.

Az eredmények

A TI 21 kriptováltót azonosított Oroszország fővárosának Moszkva városrészében. További kutatások megállapították, hogy a 14 tőzsde közül 21 kínál OTC (OTC) szolgáltatásokat a rubel készpénzes USDT-re történő átváltására.

Bár a készpénzváltási szolgáltatásokat nem hirdették meg nyíltan, a TI úgy találta, hogy a 8 tőzsde közül 21 hajlandó a kereskedelem második szakaszát elősegíteni USDT készpénzre váltásával Londonban. A tranzakciókat a Telegramon vagy az adott tőzsde honlapjának élő chaten keresztül bonyolították le. A nyolc csere a következő volt:

• Pridechange
• Bitokk
• Alfa.csere
• Finex24
• Saját változás
• 24ExPay
• Suex
• Bizalomcsere

Amikor felvették a kapcsolatot a kriptotőzsdékkel, hogy észrevételt tegyenek, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange és Suex nem válaszolt.

24ExPay és a Finex24 azt mondta, hogy nincsenek partnereik vagy irodáik az Egyesült Királyságban, és tagadták, hogy utasításokat kaptak volna a londoni pénzváltásra.

A Bitokk azt válaszolta, hogy felülvizsgálja a kutatási eredményeket, de fenntartotta, hogy a vállalat betartja a pénzmosási eljárásokat, a Szövetségi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlása szerint.

A bűnözés és a terrorista visszaélések elleni küzdelem érdekében a FATF 2022 júniusában frissítette utazási szabályait, és azt javasolja, hogy a tőzsdék (vagy a virtuális eszközök szolgáltatói) osszák meg a virtuális eszköztranzakciók mellett a releváns kibocsátói és kedvezményezetti információkat.

A TI-t 1993 májusában alapították a Világbank korábbi alkalmazottai, köztük Peter Elgan, aki regionális igazgatói posztot töltött be.