által közzétett jelentés Certic, emlékeztet a kriptográfiai platformok kockázati szintjére a sötét webről. A szélhámos színészek már 8 dollárért megvásárolhatják a Know Your Customer (KYC) részleteit – derült ki a jelentésből.
A kriptovaluták növekvő népszerűségével a csalók most biztonságos menedéket találnak az általuk nyújtott névtelenségben.
Rohamosan növekszik azoknak a rossz szereplőknek a száma, akik kripto-fizetést kérnek. Statisztika Az ACC Australia által szolgáltatott adatokból kiderül, hogy polgárai több mint 300 millió dollárt veszítettek befektetésekből és kriptográfiai eszközökből csalások egyedül ebben az évben.
A legtöbb csalás azt jelenti, hogy az áldozatot arra késztetik, hogy utaljon át kriptovalutát az elkövető pénztárcájára, ami legitim befektetési lehetőségnek tűnik.
KYC identitások a sötét weben
A rendszeres KYC-ellenőrzés bosszantó folyamat, amelyen a becsületes kiskereskedőknek át kell menniük, hogy központi platformokról hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz. Míg az alapvető ellenőrzések elvégzése órákig tart, a részletesebb ellenőrzések a munkaterheléstől függően napokig tartanak.
Az ellenőrzések óriási akadályt jelentenek a szélhámos színészek előtt, akik átverési projekteket vagy szőnyeghúzásokat próbálnak bemutatni, Certik mélyebb vizsgálata azonban más narratívát sugall.
Az elszánt bűnözők zsarolhatják az áldozatokat, hogy személyazonosság-ellenőrzést végezzenek, a sötét web pedig kevésbé megerőltető módot kínál valódi személyazonosság megszerzésére.
A jelentés feltárta, hogy a fejlődő országokból hajlandó eladók nyújtanak KYC-szolgáltatásokat díj ellenében. A díj 8 dollár között mozgott az alapszintű ellenőrzésért, és jelentősen magasabb volt, ha a vevő olyan országból kért KYC-t, ahol alacsony a pénzmosási kockázat. Az eladók könnyedén kerestek 20-30 dollárt egy üzletből.
Bizonyos esetekben találtunk néhány KYC-szerepet, például egy kriptoprojekt vezérigazgatójaként, amely akár heti 500 USD-t is fizetett. Kutatásaink azt mutatják, hogy ezeknek a tőzsdén kívüli piactereknek a globális elterjedtsége jelentős, átlag feletti koncentrációval Délkelet-Ázsiában, és a csoportok mérete 4,000-300,000 XNUMX tag között mozog.
Certik jelentés
A nyomozók több mint 500,000 XNUMX hajlandó vevőt és eladót azonosítottak, akik részt vettek a kereskedelemben.
A hamis személyazonosság szerepe a kriptográfiai csalásokban
A kripto-csalók által megtévesztett lakossági felhasználók száma gyorsan növekszik. A fejlesztők manapság a csalásokat legális projekteknek álcázzák, arcidentitást használva megragadják felhasználóik bizalmát.
Amint a jelentésből kiderül, a fejlesztők heti 500 dollárért könnyen menedzselhetnek egy közösséget anélkül, hogy felfednék személyazonosságukat, ami magas jogi kockázattal járna.
A figyelemre méltó szőnyeghúzók közé tartozik a OneCoin tok, ahol a felhasználók akár 15 milliárd dollárt is veszítettek. Mások közé tartozik az AnubisDAO (58 millió dollár), az Uranium Finance (50 millió dollár), a DeFi100 (32 millió dollár), a Meerkat Finance (31 millió dollár), a Snowdog DAO (30 millió dollár) és a StableMagenet (22 millió dollár). Leküzdhetetlen a stressz és a pénzügyi veszteségek mértéke azon befektetők részéről, akik pénzüket ezekbe a projektekbe fektetik
Az identitás-szereplők szerepe a sötét webben nem az, hogy magánéletet vagy szabadságot biztosítsanak a vásárlóknak, hanem különösen a befektetők megtévesztése. A szomorú valóság az, hogy a befektetők nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel ahhoz, hogy meghatározzák a projektek mögött álló fejlesztők hitelességét. Még szomorúbb, hogy a legtöbb platformon használt jelenlegi KYC-megfelelőségi technika túlságosan amatőr ahhoz, hogy megkülönböztesse a hamisat a valódi személyazonosságtól.
A hamis személyazonosságok nagyon súlyos következményekhez vezethetnek, a csaló felhasználók megkerülik az ellenőrzési folyamatukat, felhasználják ezeket a személyazonosságokat további befektetők félrevezetésére és átverésére, és elkerülhetik a bűneik miatti felelősségre vonást.
Gyakori kripto-csalások
A kriptovaluták a választott fizetési mód, mert szabályozatlanok, követhetetlenek és visszafordíthatatlanok.
Befektetési csalások: a szélhámos menedzserek magas hozamot ígérnek kriptobefektetéseiknek, elnyerik az áldozatok bizalmát, és ellopják a pénzüket, miután „befektetnek”.
Pump and dump: a csalók magas árnövekedés ígéretével új digitális eszközöket dobnak fel, amelyek eredendően értéktelenek. A befektetők bevásárolnak az álomba az érmék megvásárlásával, a szélhámosok később eladják részesedésüket, így a befektetők értéktelen érméket hagynak maguk után.
Adathalászat: rosszindulatú linkek hamis webhelyekre, amelyek magas befektetési megtérülést ígérnek, vagy felhasználói hitelesítő adatok ellopása, hogy pénzt lopjanak el pénztárcájukból.
Ponzi-sémák: strukturált befektetési forma, ahol az új befektetők pénzét régi befektetők kifizetésére használják fel. A rendszer végül fenntarthatatlanná válik, és a szélhámos fejlesztők befektetői pénzeket tesznek ki.
Bányászati lehetőségek: ezek általában a kezdő befektetőket célozzák meg, akik nem ismerik a módját blockchain technológia működik. A befektetőket becsapják a bányászati szoftverek és hardverek vásárlásába, amelyek távolról futnak, magas bányászati jutalom ígéretével.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/