Jelentés az indiai rendőrség kriptográfiai csalási ügyet regisztrált pár, munkatárs ellen

A gyakori befektetők nem ismerik a kriptovalutákat és a biztonságos befektetéseket, ami a csalások számának növekedéséhez vezet. Egy közelmúltbeli példa szerint az indiai Gujarat tartomány Ahmedabad rendőrségének Bűnügyi Nyomozó Osztálya (CID) olyan esetet regisztrált, amelyben az áldozatot 22 millió indiai rúpiával (körülbelül 27,000 XNUMX dollár) csalták meg.

Az ügy részletei

Az első információ szerint Jelentés (FIR) benyújtotta a rendőrséghez, Harshad Patelt barátja és üzlettársa, Kamlesh Patel bemutatta egy házaspárnak, hogy segítsenek neki 2017-ben bitcoinba fektetni.

A pár, Alpesh Suhagia és felesége, Bharti Suhagia megpróbálta meggyőzni Harshadot, hogy fektessenek be a BTC-be, mondván, annak ára Rs-ra emelkedett. 70,000-ben 2017 10 Rs. 2009-ben 15. Ez arra késztette Harshadot, hogy 19,000 millió Rs-t (körülbelül XNUMX XNUMX dollárt) adjon a Suhagia házaspárnak, hogy az ő nevében fektessenek be bitcoinba.

Harshadnak azt mondták, hogy ennek a bitcoin pénztárcának egy kis időbe telik, mire elkészül. Eközben a Suhagia házaspár bemutatta Harshadot Prashant Brahmbhattnak, aki meggyőzte őt, hogy helyezze át befektetéseit a Senar Wallet nevű kriptobefektetési tervbe.

Miután Harshad átutalta a pénzt a Senar Walletnek, 1.24 júliusa és augusztusa között 1,700 millió Rs-t (körülbelül 2017 dollárt) kapott befektetései megtérüléseként. Többszöri kérés ellenére azonban nem kapott több hozamot sem eszközeiből, sem a tőkeösszegből. , ami miatt 2022 márciusában feljelentést tett a rendőrségen.

Még több ilyen eset

Ez közel áll egy hasonló csalási ügyhöz, amelyben az ahmedábádi rendőrség letartóztatott négy ember múlt hónapban. A vádlottak többszintű marketingprogramot működtettek a Bulltron nevű cégükön keresztül, amelynek a Tronba (TRX) kellett volna befektetnie.

Crypto Potato jelentett újabb érdekes példa a közelmúltban. Az Indiai Rendőrség (IPS) egy korábbi tisztje, aki önkéntes nyugdíjba vonult, és magánnyomozási szolgáltatásokat kezdett kínálni kriptocsalási ügyekben. letartóztatott digitális érmék eltulajdonításának műszaki szakértőjével együtt egy 2018-ban regisztrált ügy nyomozása során.

Az indiai reklámipar szabályozó testülete – Advertising Standards Council of India (ASCI) – foglalkozik a digitális eszközökkel foglalkozó cégek hirdetéseiben megjelenő hype és túlzás kérdésével. felszabaduló külön hirdetési irányelv a kriptoszektor számára.

Kötelezővé tette a felelősség kizárását minden kriptovaluta-, digitális csere- és NFT-hirdetésnél. A felelősségkizárás így szól: „A kriptográfiai termékek és az NFT-k nem szabályozottak, és rendkívül kockázatosak lehetnek. Előfordulhat, hogy az ilyen tranzakciókból származó veszteségekért nem lehet szabályozói keresetet benyújtani.”