A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FTAF) bírálta Katart, amiért nem megfelelően reagált a kriptopénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására. A virtuális eszközszolgáltatók és a kripto-tranzakciók betiltása ellenére Katar nem hajtotta végre hatékonyan a tilalmat.
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FTAF) megrovásban részesítette Katart a pénzmosás elleni rossz hozzáállásáért. A szervezet jelentése szerint az országnak „jelentős fejlesztéseket” kell végrehajtania a terrorizmus finanszírozására adott válaszában.
Katar kriptográfiai pénzmosási ítéletei
A FATF egy párizsi székhelyű nemzetközi felügyelő szervezet, amely globális normákat határoz meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. A szervezet jelentése megjegyezte, hogy bár az ország pénzügyi hírszerző egysége „jól felszerelt”, „kifinomult elemzési képességeit” nem használják ki teljes mértékben.
„Katar csak kis számú terrorista finanszírozási ítéletet és vádemelést hozott. Jelentős ellentmondások vannak Katar kockázati profilja, valamint a büntetőeljárás alá vont és elítélt terrorizmusfinanszírozási tevékenység típusa és mértéke között.”
Katar 2019-ben betiltotta a titkosítást. Ennek ellenére a FATF azt sugallja, hogy a végrehajtás nem volt elegendő.
A szervezet arra a következtetésre jutott, hogy Katar „nem bizonyította, hogy az illetékes hatóságok proaktívan azonosítják és végrehajtják a tilalom esetleges megsértését”. Azt azonban elismerte, hogy 2020 és 2022 júniusa között 2007 tranzakciót utasítottak el, és 43 számlát zártak le.
A kriptovaluták betiltása 2019-ben
Az FTAF jelentésére reagálva Martin Cheek, a SmartSearch digitális megfelelési cég ügyvezető igazgatója elmondta a BeInCrypto-nak:
„Katar jogosan kapott dicséretet a pénzmosás elleni intézkedések (AML) terén elért előrehaladásért. A FATF-követelményeknek való erős műszaki megfelelés ellenére azonban még mindig van tennivaló az AML-keretrendszerük megerősítésén. Egy robusztus digitális megfelelési struktúra nélkül bármely vállalkozás eszközt jelenthet a pénzmosásra, és frontot nyújthat a világ legrosszabb bűncselekményeinek megelőzésére.”
Majd így folytatta:
„Míg Katar kockázatalapú megközelítést alkalmazott mind a pénzmosás, mind a terrorizmusfinanszírozás értékelésére, e bűncselekmények összetett formáinak megértését javítani kell. A digitális megfelelés megvalósítása tovább erősítené Katar átfogó pénzmosás elleni keretrendszerét.
A kriptográfiai és egyéb digitális eszközök tilalma ellenére a szingapúri székhelyű Crypto.com kriptotőzsde a 2022-es labdarúgó-világbajnokság hivatalos szponzora volt. A résztvevők azonban a BitPay kártyát, egy kriptobetéti kártyát használhatják a vásárlásokhoz.
A digitális eszközök használatának növekedésével párhuzamosan nőtt a pénzmosással kapcsolatos aggodalom is. Az EU csak ezen a héten nyitott új konzultációt a bűnözés elleni küzdelemről. Világszerte a végrehajtó szervek egyre több elemzőt vesznek fel az illegális tőkeáramlások felderítésére.
A felelősség megtagadása
A Trust Project irányelveinek megfelelően a BeInCrypto elkötelezett az elfogulatlan, átlátható jelentéstétel mellett. Ennek a hírcikknek az a célja, hogy pontos, időszerű tájékoztatást nyújtson. Az olvasóknak azonban azt tanácsoljuk, hogy önállóan ellenőrizzék a tényeket, és konzultáljanak szakemberrel, mielőtt bármilyen döntést hoznának e tartalom alapján.
Forrás: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/